证券代码：002607                 证券简称：中公教育              公告编号：2019-041



                         中公教育科技股份有限公司
                     关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通
过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，公司决定于 2019 年 4 月 29 日召开 2018
年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2019 年 4 月 29 日下午 13:30；

    网络投票时间：2019 年 4 月 28 日-2019 年 4 月 29 日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 29
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间为 2019 年 4 月 28 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2019 年 4 月 29 日下午 15:00。

    5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 4 月 22 日

    7、会议出席对象：

    （1）截止 2019 年 4 月 22 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

    8、 会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《2018 年年度报告及其摘要》；

    2、审议《2018 年度董事会工作报告》；

    3、审议《2018 年度监事会工作报告》；

    4、审议《2018 年度财务决算报告》；

    5、审议《关于 2018 年度利润分配的议案》；

    6、审议《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》；

    7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    9、审议《关于修订<监事事会议事规则>的议案》；

    10、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

    11、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》；

    12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

    13、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

    14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

    15、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

    16、审议《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》；

    17、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

    18、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

    19、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

    公司 2018 年度独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士将向本次年度股东大
会提交独立董事述职报告，本事项不需要审议。

    上述议案已相应经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表

                                                                             备注
                                                                          该列打勾的
    提案编码                            提案名称
                                                                          栏目可以投
                                                                              票
      100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                                   非累积投票提案
      1.00                     《2018 年度报告及其摘要》                      √
      2.00                    《2018 年度董事会工作报告》                     √
      3.00                    《2018 年度监事会工作报告》                     √
      4.00                     《2018 年度财务决算报告》                      √
      5.00                  《关于 2018 年度利润分配的议案》                  √
               《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案
      6.00                                                                    √
                                        的议案》
      7.00               《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √
      8.00                《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
      9.00               《关于修订<监事事会议事规则>的议案》                 √
     10.00              《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                √

     11.00             《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》             √

     12.00               《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                 √

     13.00          《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》              √

     14.00               《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                 √

     15.00               《关于修订<委托理财管理制度>的议案》                 √

               《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的         √
     16.00
                                        议案》
     17.00     《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》       √

     18.00               《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                 √

     19.00               《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                 √

    四、会议登记等事项

    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
    4、登记时间：2019 年 4 月 23 日，上午 8:00-11:30，下午 13:30-17:30。
    5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

    六、其它事项

    1、联系部门：公司证券部
       联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座
       联系邮箱：ir@offcn.com
       邮政编码：100089
       联系电话：010-83433677
       联系人：顾盼
    2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

    七、备查文件

    1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
    2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

    特此公告




                                                 中公教育科技股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年四月九日
附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：362607。

     2、投票简称：“中公投票”。

     3、填报表决意见或选举票数

     本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。



     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2019 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日（现场股东大会召开前一
日）15:00 时，结束时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）15:00 时。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授 权 委 托 书

    兹委托                先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2018 年度
股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做
出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                              备注     同意     反对     弃权

提案编码                     提案名称                       该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                        非累积投票提案

  1.00               《2018 年度报告及其摘要》                 √

  2.00              《2018 年度董事会工作报告》                √

  3.00              《2018 年度监事会工作报告》                √

  4.00               《2018 年度财务决算报告》                 √

  5.00            《关于 2018 年度利润分配的议案》             √
           《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2019 年
  6.00                                                         √
                         度薪酬方案的议案》
  7.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √

  8.00          《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √

  9.00         《关于修订<监事事会议事规则>的议案》            √

 10.00        《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》           √

 11.00      《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》         √

 12.00         《关于修订<关联交易决策制度>的议案》            √

 13.00     《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》        √

 14.00         《关于修订<募集资金管理办法>的议案》            √

 15.00         《关于修订<委托理财管理制度>的议案》            √
           《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管
 16.00                                                         √
                          理制度>的议案》
           《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制
 17.00                                                         √
                            度>的议案》
 18.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √

 19.00         《关于修订<对外投资管理制度>的议案》            √

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（单位名称盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人证券账户号码

委托人持股数

受托人签字

受托人身份证号码

委托日期                                2019 年       月   日



备注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。