中公教育:第五届董事会第七次会议决议公告2019-10-29
证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2019-066
中公教育科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议,
于 2019 年 10 月 22 日通过电话和邮件等形式发出会议通知,2019 年 10 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名,实际收到有效表
决票 7 份。会议由董事长李永新先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定,经充分讨论和审议,审议通过了如下议案:
1、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公司 2019 年
第三季度报告全文及正文》
公司董事认真审议了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》,认为公司第
三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
《公司 2019 年第三季 度报告 全文》 具体内 容详见公 司同日 在巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《公司 2019 年第三季度报告正文》具
体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关要求进行的调整,符合相
关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日