证券代码：002607             证券简称：中公教育         公告编号：2021-041



                         中公教育科技股份有限公司

                关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案

                   暨 2020 年年度股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议
通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 6 月 15
日召开公司 2020 年年度股东大会。

    2021 年 6 月 2 日，公司接到控股股东李永新先生《关于向中公教育科技股份有限公
司 2020 年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于<公司前次募集资金使用情
况报告>的议案》作为临时议案提交公司 2020 年年度股东大会一并审议。根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本
公告披露日，李永新直接持有公司股份 1,131,415,121 股，占公司总股本的比例为
18.35%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》
的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。
故本公司董事会将该提案提交公司 2020 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，
公司 2020 年年度股东大会其他事项无变化，现将召开公司 2020 年年度股东大会的通知
补充如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 15 日下午 14:00。
                                       1
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 15 日（周二）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021 年 6 月 15 日（周二）9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 6 月 8 日

    7、会议出席对象：

    （1）2021 年 6 月 8 日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、 会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《2020 年年度报告及其摘要》；
    2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
    公司独立董事王强先生、佟岩女士、张轩铭先生将向公司董事会作 2020 年度述职
报告。
    3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
    4、审议《2020 年度财务决算报告》；
    5、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；
    6、审议《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
    7、审议《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；
    8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
    9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
                                         2
    12、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
    13、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》；
    14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    15、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

    上述议案 1—14 已相应经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次
会议审议通过，议案 15 已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 3 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表

                                                                          备注

   提案编码                            提案名称                        该列打勾的
                                                                       栏目可以投
                                                                           票
     100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                   非累积投票提案

     1.00                    《2020 年年度报告及其摘要》                   √

     2.00                    《2020 年度董事会工作报告》                   √

     3.00                    《2020 年度监事会工作报告》                   √

     4.00                     《2020 年度财务决算报告》                    √

     5.00                《关于公司 2020 年度利润分配的议案》              √

     6.00       《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》       √

     7.00               《关于确定公司董事、监事、高级管理人员             √
                              2021 年度薪酬方案的议案》
     8.00              《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》            √

     9.00          《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》        √

     10.00                   《关于修订<公司章程>的议案》                  √

     11.00              《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √

     12.00          《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》           √

     13.00           《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》            √

                                         3
     14.00               《关于修订<募集资金管理办法>的议案》             √

     15.00           《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》         √

    四、会议登记等事项

    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
    4、登记时间：2021 年 6 月 9 日 9:00—12:00，14:00—17:00。
    5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项

    1、联系部门：公司证券部
      联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座
       联系邮箱：ir@offcn.com
      邮政编码：100089
      联系电话：010-83433677
      联系人：顾盼
    2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

    七、备查文件

    1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
    2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
                                         4
3、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
4、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告




                                         中公教育科技股份有限公司董事会
                                               二〇二一年六月二日




                                 5
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362607

    2、投票简称：“中公投票”

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、
互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月15日上午9:15，结束时间为2021年6月15
日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。



                                          6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        7
  附件二：

                                      授 权 委 托 书

         兹委托             先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2020 年年
  度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使
  方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                                       备注    同意 反对 弃权
                                                                      该列打
提案编码                            提案名称                          勾的栏
                                                                      目可以
                                                                        投票

  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案               √


                                         非累积投票提案

  1.00                    《2020 年年度报告及其摘要》                   √

  2.00                    《2020 年度董事会工作报告》                   √

  3.00                    《2020 年度监事会工作报告》                   √

  4.00                     《2020 年度财务决算报告》                    √

  5.00                《关于公司 2020 年度利润分配的议案》              √

  6.00     《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》         √

  7.00               《关于确定公司董事、监事、高级管理人员             √
                           2021 年度薪酬方案的议案》

  8.00              《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》            √

  9.00       《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》           √

 10.00                   《关于修订<公司章程>的议案》                   √

 11.00               《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √

 12.00            《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》          √



                                                8
 13.00         《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》          √

 14.00             《关于修订<募集资金管理办法>的议案》            √

 15.00         《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》        √

 （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反
 对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）


委托人签名（单位名称盖章）


委托人身份证号码（营业执照号码）


委托人证券账户号码


委托人持股数


受托人签字


受托人身份证号码


委托日期                                    年       月       日

 备注：
 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。




                                           9