江苏国信：第四届董事会第二十八次会议决议公告2019-04-20
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-013
江苏国信股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 4 月 9 日，以书面、传真、
邮件方式发给公司七名董事，会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室
召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名。董事长浦宝英
女士因公出差，书面委托董事张顺福先生代为行使表决权。公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经半数以上董事推举，本次会议由董事张顺福先生主
持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规
则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行
使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作。
公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交
了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会
上述职。
《2018 年度董事会工作报告 》已于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
2018 年，公司围绕合规治理、资本运营、经营创效、改革发展
等重点工作，一着不让抓管理、促规范、提质量，总体保持较好发展
态势。2019 年是公司深化内部改革、加快转型发展的重要一年。公
司将全面贯彻落实董事会的决策部署，强化管理增效益，深化改革促
转型，不断做优做大做强金融和能源主业。
《2018 年度总经理工作报告 》已于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2018 年年度报告》及摘要
董事会认为，公司《2018 年年度报告》全文及摘要的编制情况
和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2018 年年
度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的
各项规定。公司董事会及董事保证公司《2018 年年度报告》所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息
披露媒体上。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
2018 年，公司实现营业总收入 221.35 亿元、利润总额 39.85 亿
元、归母净利润 25.56 亿元，分别较上年同期增长 9.56%, 14.47%,
17.27% ；2018 年末，公司总资产 536.50 亿元，净资产为 306.69 亿
元，资产负债率 42.84%。
《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《2018 年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年合并报表
反映当年归属于母公司的净利润 2,556,095,144.25 元，2018 年期末
累计未分配利润为-397,481,568.71 元；2018 年母公司报表反映当年
净 利 润 1,177,575,234.55 元 ， 2018 年 年 末 累 计 未 分 配 利 润
-5,219,025,095.34 元。
由于公司 2018 年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则
及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司
2018 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年
度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、
江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）和宜兴信联
电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）新增日常关联交易21,400
万元。
单位：万元
本次新增 2019 年
关联交易类别 关联人 关联交易内容
度关联交易额度
向关联人采购燃
江苏天然气 购买天然气 9,200
料和动力
协联能源 销售煤炭 8,000
向关联人销售产
信联燃料 销售煤炭 2,000
品、商品
协联能源 销售蒸汽 2,200
合计 21,400
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经审议，董事会认为公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则
进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公
司本次会计政策变更。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内
部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
《2018 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，
在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
的外部审计机构，并授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第
一季度报告正文》
董事会认为，公司《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第
一季度报告正文》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》
的规定。公司董事会及董事保证公司《2019 年第一季度报告全文》
及《2019 年第一季度报告正文》所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：30 在南京国
信大酒店三楼神州厅召开公司 2018 年度股东大会。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2018 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
