证券代码：002608       证券简称：江苏国信   公告编号：2019-021



                       江苏国信股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十八次会议决定，于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公

司 2018 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相

结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议主持人：董事长浦宝英女士

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

     4、会议时间：

     （1）现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

开始，预计会期半天。

     （2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 5 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00

期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

     5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深

圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其

中一种方式。

     6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）

     7、出席对象：

     （1）2019 年 5 月 10 日（星期五）下午收市后登记在册、持有

公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不

能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东

委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

     8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江

路 88 号）

    二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》；
       独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东

 大会上做 2018 年度工作述职，本事项无需审议。

       2、《2018 年度监事会工作报告》；

       3、《2018 年年度报告》及摘要；

       4、《2018 年度财务决算报告》；

       5、《2018 年度利润分配预案》；

       6、《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》；

       7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

       上述议案已经由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具

 体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次股

 东大会的议案 3、议案 5 至议案 7 将对中小投资者（指除公司董事、

 监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

 东以外的其他股东）单独计票。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码请见下表：
                                                               备注
提案
                             提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票

100    总议案                                                   √

1.00   《2018 年度董事会工作报告》                              √

2.00   《2018 年度监事会工作报告》                              √

3.00   《2018 年度报告》及摘要                                  √
4.00   《2018 年度财务决算报告》                             √

5.00   《2018 年度利润分配预案》                             √

6.00   《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》          √

7.00   《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                  √

       四、会议登记方法

       1、 登记方式：现场登记或传真方式登记。

       2、 登记时间：2019年5月13日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

       3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层。

          联系电话：025-84679116

          传真号码：025-84679188

          联系人：马香香

       4、 登记手续：

       （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

 东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

 和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲

 自签署的和代理人身份证。

       （2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有

 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

       （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股

 东参会登记表》（附件三）（须在2019年5月13日下午17:30前送达或

 传真至公司）。不接受电话登记。
       5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

       五、参与网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

       六、网络投票其他注意事项

       （一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户

通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会

表决结果以第一次有效投票结果为准。

       （二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项

议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股

东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃

权。

       七、其他事项

       1、 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地

点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

       2、 联系方式：

       联系人：马香香

       联系地址：南京市玄武区长江路88号16层。

       联系电话：025-84679116
    传真号码：025-84679188

    3、 以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的，

须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于 2019 年 5 月

13 日下午 17:30 时向公司提交该授权委托书。

    4、 本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费

自理。

    5、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会

议的进程按当日通知进行。

    八、备查文件

    1、 第四届董事会第二十八次会议决议；

    2、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 20 日
    附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362608

    2.投票简称：苏信投票

    3.填报表决意见或选举票数

    本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1. 投 票 时 间 ： 2019 年 5 月 16 日 上 午 9:30—11:30 ， 下 午

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日下午

15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
       附件二：

                            江苏国信股份有限公司

                        2018 年度股东大会授权委托书


       兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏

 国信股份有限公司 2018 年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）

 依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关

 文件：

                                                  备注
提案
                      提案名称                  该列打勾   同意   反对   弃权
编码
                                                的栏目可
                                                  以投票

100    总议案                                     √

1.00   《2018 年度董事会工作报告》                √

2.00   《2018 年度监事会工作报告》                √

3.00   《2018 年度报告》及摘要                    √

4.00   《2018 年度财务决算报告》                  √

5.00   《2018 年度利润分配预案》                  √
       《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的
6.00                                              √
       议案》

7.00   《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》       √


       注：

       1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

 欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案
投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

    委托人股票账号：               持股数：        股

                                   股份性质：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：



                          委托人名称（盖章）：________________

                          法定代表人（签字）：________________



                                       委托日期：2019 年 月   日
附件三：

                  江苏国信股份有限公司

             2018 年度股东大会股东参会登记表



姓 名：                    身份证号：

股东账号：                 持 股 数：

联系电话：                 电子邮箱：

联系地址：                 邮 编：