证券代码：002608     证券简称：江苏国信    公告编号：2019-014



                   江苏国信股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四

届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 9 日，以书面、传真、

邮件方式发给公司五名监事，会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室

召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事四名。监事陈宁先生

因公出差，书面委托监事胡永军先生代为行使表决权。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先

生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    2018 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、

法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职

责。2018 年度公司监事会召开了 9 次会议，列席了 2018 年历次董事

会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大

会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、
高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公

司利益和侵犯股东权益的行为。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       二、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

       经审核，监事会认为公司《2018 年年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       《2018 年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露

媒体上。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

       2018 年，公司实现营业总收入 221.35 亿元、利润总额 39.85 亿

元、归母净利润 25.56 亿元，分别较上年同期增长 9.56%, 14.47%,

17.27% ；2018 年末，公司总资产 536.50 亿元，净资产为 306.69 亿

元，资产负债率 42.84%。

       《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。
       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

       经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年合并报表

反映当年归属于母公司的净利润 2,556,095,144.25 元，2018 年期末累

计未分配利润为-397,481,568.71 元；2018 年母公司报表反映当年净利

润 1,177,575,234.55 元，2018 年年末累计未分配利润-5,219,025,095.34

元。

       由于公司 2018 年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则

及公司章程的规定，经研究，公司拟将 2018 年度实现的净利润用于

弥补以前年度亏损，公司 2018 年度不进行现金分红，也不进行资本

公积金转增股本。

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



       五、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

       根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司）预计2019年

度可能与关联方江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、

江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）和宜兴信联

电力燃料有限公司（以下简称“信联燃料”）新增日常关联交易21,400

万元。
                                                    单位：万元




                                                本次新增 2019 年
   关联交易类别      关联人      关联交易内容
                                                度关联交易额度

  向关联人采购燃
                   江苏天然气     购买天然气         9,200
      料和动力

                    协联能源       销售煤炭          8,000
  向关联人销售产
                    信联燃料       销售煤炭          2,000
      品、商品
                    协联能源       销售蒸汽          2,200

                      合计                           21,400

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019

年度新增日常关联交易预计的公告》。

    关联监事王晖先生和陈宁先生回避表决。

    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。



    六、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

    监事会认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司依据财政部要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修

订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公

司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，

同意公司本次会计政策变更。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

会计政策变更的公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    八、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实

地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    九、审议通过《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季

度报告正文》

    经认真审核，监事会认为公司《2019 年第一季度报告全文》及

《2019 年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司监事会

                                        2019 年 4 月 20 日