证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-024
江苏国信股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30开始，
会期半天。
（2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2019年5月15日15:00-2019年5月16日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5. 会议主持人：董事长浦宝英女士
6. 本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 名，代表有
表决权股份数 3,280,949,471 股，占公司股份总数的 86.8417%。其中
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表有表决权股
份数 3,266,868,502 股，占公司股份总数的 86.4690%；通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表
共 10 人，代表有表决权股份数 14,080,969 股，占公司股份总数的
0.3727%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公
司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 16 人，代表股份数 111,513,182 股，
占公司股份总数的 2.9516%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩
律师（南京）事务所朱春雨律师和张楚婷律师见证了本次股东大会并
出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,280,945,071 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9999%；反对票 4,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,280,945,071 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9999%；反对票 4,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议并通过了《2018 年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 3,280,945,071 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9999%；反对票 4,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 111,508,782 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9961%；反对票 4,400
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0039%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3,280,945,071 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9999%；反对票 4,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 3,280,943,471 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9998%；反对票 6,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0002%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 111,507,182 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9946%；反对票 6，000
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0054%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议并通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议
案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信集团有限公
司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限
公司、江苏舜天资产经营有限公司在表决时予以回避，不参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数 2,749,488,783 股不计入有效表决
权股份总数，实际有表决权股份数为 531,460,688 股。
表决结果：赞成票 531,456,288 股，占出席会议有表决权股份的
99.9992%；反对票 4,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0008%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 111,508,782 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9961%；反对票 4,400
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0039%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 3,279,016,261 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9411%；反对票 4,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%；
弃权票 1,928,810 股，占出席会议有表决权股份的 0.0588%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,579,972 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2664%；反对票 4,400
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0039%；弃权
票 1,928,810 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.7297%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了 2018 年度述职报告。公司独
立董事的述职报告全文已于 2019 年 4 月 20 日刊登在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱春雨律师和张楚婷律
师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本
次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规
范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议
合法有效。
六、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018 年度股东大会决
议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意
见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
