证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2020-021



                   江苏国信股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第四次会议通知于 2020 年 5 月 9 日，以书面、传真方式发给公

司七名董事，会议于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次会议

应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事徐国群先生和魏青松

先生以通讯方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会

议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由

董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会

委员议案》

    公司拟选举成希同志为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委

员，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期

届满）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理方案》

    为进一步激发公司活力与创造力，充分调动干部职工的积极性，

实现增强市场竞争力，公司按照《省国资关于推动省属企业落实三项

重点改革工作的通知》（苏国资〔2019〕65号）等文件精神和有关政

策规定，结合自身实际，组织编制了《江苏国信股份有限公司经理层

成员任期制及契约化管理方案》（以下简称《方案》）。《方案》从

“公司基本情况”、“指导思想”、“实施原则”、“实施范围”、

“任期管理”、“契约化管理”、“监督管理”、“推进计划”、“附

则”等九个方面，对公司实施经理层人员任期制和契约化管理的内容

进行了规定。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                江苏国信股份有限公司董事会

                                       2020年5月20日