证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-030
江苏国信股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2021年5月7日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2021年5月7日09:15至15:00期间的任意时间。现场会
议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4. 会议主持人：董事长浦宝英女士
5. 本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18名，代表有表
决权股份数3,288,413,640股，占公司股份总数的87.0393%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权股份数
3,287,624,167股，占公司股份总数的87.0184%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共10人，
代表有表决权股份数789,473股，占公司股份总数的0.0209%。通过现
场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高
级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）共15人，代表股份数107,942,663股，占公司股份总数的
2.8571%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京
大成（南京）律师事务所李峰律师和朱春雨律师见证了本次股东大会
并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1. 审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,287,730,140 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9792%；反对票 683,500 股，占出席会议有表决权股份的
0.0208%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2. 审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,287,727,740 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9791%；反对 685,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0209%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3. 审议并通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3,287,727,740 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9791%；反对票 673,700 股，占出席会议有表决权股份的
0.0205%%；弃权票 12,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0004%。
4. 审议并通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 3,288,277,740 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9959%；反对票 135,900 股，占出席会议有表决权股份的
0.0041%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 107,806,763 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8741%；反对 135,900
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1259%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5. 审议并通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
表决结果：赞成票 3,285,711,986 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9178%；反对票 2,603,100 股，占出席会议有表决权股份的
0.0792%；弃权票 98,554 股，占出席会议有表决权股份的 0.0030%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 105,241,009 股，占出
席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 数 的 97.4971% ； 反 对 票
2,603,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
2.4116%；弃权票 98,554 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0913%。
本议案经出席会议有表决权股份数三分之二以上表决通过。
6. 审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成票 3,287,727,740 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9791%；反对票 135,900 股，占出席会议有表决权股份的
0.0041%；弃权票 550,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0167%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 107,256,763 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3646%；反对票
135,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1259%；弃权票 550,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.5095%。
7. 审议并通过了《2020 年年度报告》及摘要；
表决结果：赞成票 3,287,730,140 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9792%；反对票 133,500 股，占出席会议有表决权股份的
0.0041%；弃权票 550,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0167%。
8. 审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成票 3,288,277,740 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9959%；反对票 135,900 股，占出席会议有表决权股份的
0.0041%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 107,806,763 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8741%；反对票
135,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1259%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
9. 审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022
年 5 月）证券投资计划的议案》；
表决结果：赞成票 3,287,739,940 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9795%；反对票 673,700 股，占出席会议有表决权股份的
0.0205%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 107,268,963 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3759%；反对票
673,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6241%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
10. 审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022
年 5 月）投资信托计划的议案》；
表决结果：赞成票 3,287,739,940 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9795%；反对票 673,700 股，占出席会议有表决权股份的
0.0205%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 107,268,963 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3759%；反对票
673,700 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6241%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
11. 审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议
案》；
表决结果：赞成票 3,288,179,186 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9929%；反对票 234,454 股，占出席会议有表决权股份的
0.0071%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
12. 审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议
案》。
因本议案涉及关联事项，关联股东江苏省国信集团有限公司、
江苏舜天国际集团有限公司在表决时予以回避，不参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数 2,789,094,871 股不计入有效表决权股份
总数，实际有表决权股份数为 499,318,769 股。
表决结果：赞成票 497,935,188 股，占出席会议有表决权股份的
99.7229%；反对票 121,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0243%；
弃权票 1,262,281 股，占出席会议有表决权股份的 0.2528%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,559,082 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7182%；反对票
121,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1124%；弃权票 1,262,281 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 1.1694%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了 2020 年度述职报告。公司独
立董事的述职报告全文已于 2021 年 4 月 15 日刊登在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所李峰律师和朱春雨
律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，
本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、
规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决
议合法有效。
六、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2020 年度股东大会决
议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法
律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
