证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2021-062


                   江苏国信股份有限公司
            第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监

事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 18 日，以书面、传真方式发

给公司五名监事，会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次

会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持，

与会监事经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（昊扬新能）暨关

联交易的议案》

    根据江苏省《省发展改革委关于支持省内各类公用发电企业就地

建设平价上网光伏发电项目的通知》（苏发改能源发（2021）854 号）

和《省发展改革委关于我省 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事

项的通知》（苏发改能源发（2021）949 号），为了开发利用国信扬

电厂内光伏资源，公司控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司

（以下简称“国信扬电”）拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公
司（以下简称“江苏新能”）合资成立江苏新能昊扬新能源发展有限

公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“昊扬新

能”），开发建设国信扬电厂区光伏发电项目、扬州二电厂渣场光伏

发电项目。昊扬新能注册资本拟为人民币 3,100 万元，其中，江苏新

能出资 1,581 万元，占注册资本的 51%，国信扬电出资 1,519 万元，

占注册资本的 49%。

    具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外

投资成立合资公司（昊扬新能）暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事王松奇先生和张丁先生回避表决。



    二、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（朔州新能）暨关

联交易的议案》

    为积极开拓山西新能源市场、大力推进新能源项目布点工作，公

司控股子公司苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”）拟与

江苏新能共同投资成立合资公司，具体负责 70MW 光伏发电项目的

基建、运营业务，合资公司的注册资本为 7,000 万元人民币，全部为

人民币货币出资，其中：江苏新能出资 4,620 万元，占比 66%；苏晋

能源出资 2,380 万元，占比 34％。
    具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外

投资成立合资公司（朔州新能）暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事王松奇先生和张丁先生回避表决。


    特此公告。



                                 江苏国信股份有限公司监事会

                                       2021年12月30日