证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-025
江苏国信股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30开始。
现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。
（2）网络投票时间：2022年5月19日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为2022年5月19日09:15至15:00期间的任意时间
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4. 会议主持人：浦宝英女士
5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份
数 3,289,407,992 股，占公司股份总数的 87.0656%。其中现场出席会
议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数 3,285,606,786 股，
占公司股份总数的 86.9650%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有股份数
3,801,206 股，占公司股份总数 0.1006％。通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，
代表股份数 108,937,015 股，占公司股份总数的 2.8834%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京
大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东大会
并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,289,407,992 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,289,407,992 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3,289,407,992 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
4、审议并通过了《2021 年度利润分配方案》
表决结果：赞成票 3,289,407,992 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,937,015 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议并通过了《2021 年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 3,289,407,992 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
6、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票 3,289,407,992 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,937,015 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 3,289,407,992 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,937,015 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
8、审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2022 年 6 月-2023
年 5 月）证券投资计划的议案》
表决结果：赞成票 3,288,829,392 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9824% ；反 对票 578,600 股 ，占出 席会 议有 表决 权股 份的
0.0176%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,358,415 股，占出
席会议 中小 投资者 所持 有表 决权 股份总 数的 99.4689% ；反 对票
578,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.53111%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
9、审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2022 年 6 月-2023
年 5 月）投资信托计划的议案》
表决结果：赞成票 3,288,829,392 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9824% ；反 对票 578,600 股 ，占出 席会 议有 表决 权股 份的
0.0176%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,358,415 股，占出
席会议 中小 投资者 所持 有表 决权 股份总 数的 99.4689% ；反 对票
578,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.53111%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
10、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
案》
10.01 选举董梁先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：董梁先生获得赞成票 3,285,704,567 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.8874%，表决通过。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 105,233,590 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.6004%。
10.02 选举梁兴超先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：梁兴超先生获得赞成票 3,285,704,567 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.8874%，表决通过。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 105,233,590 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.6004%。
11、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举温素彬先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：温素彬先生获得赞成票 3,289,397,712 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.9997%，表决通过。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 108,926,735 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9906%。
11.02 选举张洪发先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：张洪发先生获得赞成票 3,289,397,712 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.9997%，表决通过。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 108,926,735 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9906%。
11.03 选举张利军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：张利军先生获得赞成票 3,289,397,712 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.9997%，表决通过。
其中中小投资者的表决情况：赞成票 108,926,735 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9906%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨
律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，
本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、
规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决
议合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2021 年度股东大会决
议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法
律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
