证券代码：002608        证券简称：江苏国信      公告编号：2022-029


                         江苏国信股份有限公司
                 关于修订《董事会议事规则》的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

       整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



          江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《江

   苏省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》等相关规定，结

   合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，

   修订对照表如下：

                修订前                              修订后

第五条 公司董事会行使下列职权：       第五条 公司董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会

报告工作；                            报告工作；

（二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）审议公司中长期发展规划；

案；                                  （四）决定公司的经营计划和投资方

（四）制订公司的年度财务预算方案、 案；

决算方案；                            （五）制订公司的年度财务预算方

（五）制订公司的利润分配方案和弥 案、决算方案；
补亏损方案；                       （六）制订公司的利润分配方案和弥

（六）制订公司增加或者减少注册资 补亏损方案；

本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司增加或者减少注册资

（七）拟订公司重大收购、收购本公 本、发行债券或其他证券及上市方

司股票或者合并、分立、解散及变更 案；

公司形式的方案；                   （八）拟订公司重大收购、收购本公

（八）在股东大会授权范围内，决定 司股票或者合并、分立、解散及变更

公司对外投资、收购出售资产、资产 公司形式的方案；

抵押、对外担保事项、委托理财、关 （九）在股东大会授权范围内，决定

联交易等事项；                     公司对外投资、收购出售资产、资产

（九）决定公司内部管理机构的设置； 抵押、对外担保事项、委托理财、关

（十）聘任或者解聘公司总经理、董 联交易等事项；

事会秘书；根据总经理的提名，聘任 （十）决定公司内部管理机构的设

或者解聘公司副总经理、财务负责人 置；

等高级管理人员，并决定其报酬事项 （十一）聘任或者解聘公司总经理、

和奖惩事项；                       董事会秘书；根据总经理的提名，聘

（十一）制订公司的基本管理制度；   任或者解聘公司副总经理、财务负责

（十二）制订公司章程的修改方案；   人等高级管理人员，并决定其报酬事

（十三）管理公司信息披露事项；     项和奖惩事项；审议批准公司经理层

（十四）向股东大会提请聘请或更换 经营业绩考核事项、经理层任期制和

为公司审计的会计师事务所；         契约化方案；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十二）制订公司的基本管理制度；

并检查经理层的工作；             （十三）制订公司章程的修改方案；

（十六）法律、行政法规、部门规章 （十四）管理公司信息披露事项；

或公司章程授予的其他职权。超过股 （十五）审议公司年度工资总额管理

东大会或公司章程授权范围的事项， 办法及年度工资总额相关事项；

应当提交股东大会审议。           （十六）向股东大会提请聘请或更换

                                 为公司审计的会计师事务所；

                                 （十七）听取公司总经理的工作汇报

                                 并检查经理层的工作；

                                 （十八）法律、行政法规、部门规章

                                 或公司章程授予的其他职权。

                                 超过股东大会或公司章程授权范围

                                 的事项，应当提交股东大会审议。



       其他条款未做变动。

       特此公告。



                                   江苏国信股份有限公司董事会

                                         2022年5月20日