证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2022-036



                   江苏国信股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第二十一次会议通知于2022年8月12日，以书面、通讯方式发给

公司董事，会议于2022年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合

的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司监

事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。本次会议由公司董事长董梁先生主持，与会董事经

过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要

    董事会认为，公司2022年半年度报告全文及摘要的编制情况和审

议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2022年半年度报告

全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规

定。公司董事会及董事保证公司2022年半年度报告全文及摘要所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年半年度报告》及其摘要已于同日刊登在公司指定信息披
   露媒体上。

           表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



           二、审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

           现为满足公司所属射阳港一台超超临界百万千瓦燃煤机组和滨

   海港两台超超临界百万千瓦机组的建设需要，公司控股子公司预计

   2022年度可能与关联方盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）

   和江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司（以下简称“江苏新

   能”）新增日常关联交易额度4,525万元。具体情况如下：
                                                                      单位：万元

                                       原有年   截止 2022                调整后
关联交易                                                     预计新
              关联人    关联交易内容   度预计   年 8 月 26             2022 年度
  类别                                                       增金额
                                        额度    日发生额                预计金额

                        购买容量指标   35,200       0         600        35,800

                        购买排污权指
                                         0          0         500         500
             盐城发电 标
向关联人
                        购买减煤量指
采购商品                               1,750        0        1,500       3,250
                        标

                        购买排污权指
             江苏新能                    0          0         425         425
                        标
接受关联
人 提 供 的 盐城发电 接受运行服务       500         0        1,500       2,000
服务

合计                                   37,450       0        4,525       41,975

           具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

2022年度新增日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

    关联董事董梁先生和张顺福先生回避了本次表决。



    三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷

款业务的风险持续评估报告》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与

关联交易》的要求，公司查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下

简称“国信财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等，取得并

审阅了国信财务公司半年度财务报表，对国信财务公司的经营资质、

业务和风险状况进行了评估，认为国信财务公司持有合法有效的《金

融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。

未发现国信财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的

《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企

业集团财务公司管理办法》及《关于修改＜企业集团财务公司管理办

法＞的决定》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风

险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等

金融业务目前不存在风险问题。

    具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏省国信集团财务有限

公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。
    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

    关联董事董梁先生和张顺福先生回避了本次表决。



    四、审议通过了《关于修订<公司权限指引>的议案》

    根据最新颁行的中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规

则》、深圳交易所《股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，以

及公司新修订的《董事会议事规则》等相关制度，结合公司的实际情

况，在对《公司权限指引》修订事项、权限设置及修订理由进行逐条

斟酌优化后，公司对《公司权限指引》的部分条款进行修订。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



    五、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议

案》

    公司董事会拟提名丁旭春先生为公司第五届董事会非独立董事

候选人，任期与本届董事会任期一致。丁旭春先生的简历详见附件。

    本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行表决选举。



    六、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2022年9月15日（星期四）下午14:30在南京国信大酒
店三楼神州厅召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会将

审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五

届监事会股东代表监事的议案》。

    具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 26 日
                  江苏国信股份有限公司
           第五届董事会非独立董事候选人简历


    丁旭春，男，中国国籍，1967年出生，中共党员，大学学历，工

程硕士学位，研究员级高级工程师。历任扬州第二发电有限责任公司

设备管理处处长、党支部书记、副总经理，江苏国信扬州发电有限责

任公司党委委员、副总经理，江苏国信靖江发电有限公司副总经理，

总经理，党委副书记，党委书记，董事长。现任江苏省国信集团有限

公司党委委员、副总经理兼江苏国信扬州发电有限责任公司党委书

记、董事长。

    截至目前，丁旭春先生未持有公司股份；丁旭春先生在公司控股

股东江苏省国信集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公

司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人

目录，丁旭春先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。