证券代码：002608    证券简称：江苏国信     公告编号：2022-041



                   江苏国信股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、 会议召开情况

    1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30开始。

现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。

    （2）网络投票时间：2022年9月15日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日的交易时间，

即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为2022年9月15日09:15至15:00期间的任意时间

    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

    4. 会议主持人：董事长董梁先生

    5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、

法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表股

份数 3,289,547,212 股，占公司股份总数的 87.0693%。其中现场出席

会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份数 3,285,606,686

股，占公司股份总数的 86.9650%；通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有股份

数 3,940,526 股，占公司股份总数 0.1043％。通过现场和网络参加本

次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单

独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10

人，代表股份数 109,076,235 股，占公司股份总数的 2.8871%。

    公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京

大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东大会

并出具了法律意见书。

    三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通

过了以下议案。表决情况如下：

    1、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
     表决结果：赞成票 3,289,472,112 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9977%；反对票 75,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0023%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

     其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,001,135 股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9311%；反对票 75,100

股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0689%；弃权

票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

     2、审议并通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

     表决结果：赞成票 3,289,218,031 股，占出席会议有表决权股份

的 99.9900%；反对票 329,181 股，占出席会议有表决权股份的

0.0100%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

     其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,747,054 股，占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6982%；反对票

329,181 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.3018%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的 0%。

     四、律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨

律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，

本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、

规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决
议合法有效。

   五、备查文件目录

   1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2022 年第一次临时股

东大会决议》；

   2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法

律意见书。

   特此公告。

                             江苏国信股份有限公司董事会

                                   2022 年 9 月 16 日