证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2022-045



                   江苏国信股份有限公司
          第五届董事会第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第三次临时会议通知于 2022 年 9 月 27 日，以书面、通讯方式发

给公司七名董事，会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会

议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长董梁先生主持。与会董事经过认真审议，做出如下

决议：

    审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

    为优化公司能源板块布局，加大公司高效清洁燃煤机组规模，同

时效缓解苏南地区用电紧张形势和北电南送、西电东输的压力，公司

拟与苏州燃气集团有限责任公司（以下简称“苏州燃气”）、张家港

市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）、江苏华晨电力

集团有限公司（以下简称“华晨电力”）、张家港市锦信资本投资管

理有限公司（以下简称“锦信资本”）共同投资设立江苏国信沙洲发
电有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“国信沙洲”或“合

资公司”），共同投资建设“江苏国信沙洲 2×1000MW 高效清洁燃

煤发电项目”。国信沙洲注册资本 150,000 万元，具体出资情况如下：
 序号        投资方        出资额（万元）         占注册资本比例
  1         江苏国信           76,500                   51%
  2         苏州燃气           22,500                   15%
  3         金城投资           22,500                   15%
  4         华晨电力           22,500                   15%
  5         锦信资本           6,000                    4%

      具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司（国

信沙洲）的公告》。

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      特此公告。

                                江苏国信股份有限公司董事会

                                        2022 年 10 月 1 日