江苏国信股份有限公司独立董事关于
    第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作

为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议事项

进行了认真审议，发表独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举的议案

    1、经审阅本次董事会选举的董事候选人的简历及相关资料，未

发现选聘人员有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中国

规定的不得担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入

者并且尚未解除的情况,未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任

何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

    2、公司董事候选人的提名聘任程序符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定。

    3、同意提名董梁先生、丁旭春先生和梁兴超先生为第六届董事

会非独立董事候选人，提名温素彬先生、张洪发先生和张利军先生为

第六届董事会独立董事候选人。

    4、同意将该议案经董事会审议通过后提交公司2022年第二次临

时股东大会审议。
    二、关于2023年度日常关联交易预计的议案

    公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2023 年

度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。

该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不

影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，

符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避

表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关

联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

    三、关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联

交易的议案

    1、国信财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准

的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家

有关法律法规的规定；

    2、国信财务公司向公司提供的金融服务定价原则公允，遵循了

公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益

的情形，不影响公司的独立性。该关联交易有利于拓宽公司融资渠

道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。我们同意本次

关联交易；

    3、公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，表决程序合法，

符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。

    四、关于对外投资成立合资公司（昊仪新能、昊邮新能）暨关

联交易的议案

    公司间接控股子公司参股昊仪新能和昊邮新能，有利于拓展公
司业务范围，符合公司战略规划和经营发展需要，且符合公开、公

平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中

小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表

决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公

司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述

事项。



    独立董事：温素彬   张洪发   张利军