证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2022-061



                     江苏国信股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     为避免人员聚集，降低疫情交叉感染和传播风险，建议股东及

股东代理人优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场参加

会议的股东及股东代理人须提前（12 月 16 日 17:30 前）与公司联系，

登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东

代理人将无法进入会议现场；股东及股东代表进入会场前须履行相关

防疫要求，包括但不限于出示健康码绿码、行程码、核酸阴性证明、

测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调

整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参

加现场会议的股东及股东代理人须自行做好往返途中的防疫措施，遵

守南京市有关疫情防控的相关规定和要求。公司如遇疫情防控等客观

原因，需要调整本次会议召开方式的，公司将另行通知。
     江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十四次会议决定，定于 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:30 召

开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决

与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议主持人：董事长董梁先生

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

     4、会议时间：

     （1）现场会议时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:30

开始，预计会期半天。

     （2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 19 日

09:15 至 15:00 期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

     5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深

圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
 中一种方式。

       6、股权登记日：2022 年 12 月 12 日（星期一）

       7、出席对象：

       （1）2022 年 12 月 12 日（星期一）下午收市后登记在册、持

 有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，

 不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股

 东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

       （2）公司董事、监事、高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

       8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江

 路 88 号）

       二、会议审议事项

       1、本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
提案
                             提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票

                              累积投票议案
       《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事
1.00                                                           应选 3 人
       的议案》（累积投票）
1.01   选举董梁先生为公司第六届董事会非独立董事                   √

1.02   选举丁旭春先生为公司第六届董事会非独立董事                 √

1.03   选举梁兴超先生为公司第六届董事会非独立董事                 √
       《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的
2.00                                                           应选 3 人
       议案》（累积投票）
2.01   选举温素彬先生为公司第六届董事会独立董事                   √
2.02    选举张洪发先生为公司第六届董事会独立董事                  √

2.03    选举张利军先生为公司第六届董事会独立董事                  √

3.00    《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）               应选 3 人

3.01    选举章明先生为公司第六届监事会股东代表监事                √

3.02    选举贾宇先生为公司第六届监事会股东代表监事                √

3.03    选举张丁先生为公司第六届监事会股东代表监事                √

                               非累积投票议案

4.00    《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                  √
        《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联
5.00                                                              √
        交易的议案（2023 年-2025 年）》
6.00    《关于修订<公司章程>的议案》                              √

7.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √

8.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √

9.00    《关于修订<重大交易决策制度>的议案》                      √

10.00   《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》

        2、上述议案已经由公司第五届董事会第二十四次会议和第五届

  监事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体

  《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）上的公告。

        3、本次会议的议案 1、议案 2 和议案 3 采用累积投票制进行表

  决，非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行。独立董

  事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

  议，股东大会方可进行表决。累积投票方式表决，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、本次会议的议案 1 至 5 将对中小投资者（指除公司董事、监

事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）单独计票。议案 6 属于特别决议事项，由出席股东

大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

    三、会议登记方法

    1、 登记方式：现场登记或传真方式登记

    2、 登记时间：2022年12月16日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

    3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

       联系电话：025-84679116

       传真号码：025-84679188

       联系人：马香香

    4、 登记手续：

    （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲

自签署的和代理人身份证。

    （2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

    （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件三）（须在2022年12月16日下午17:30前送达

或传真至公司）。不接受电话登记。

    5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食

宿费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

    五、备查文件

    1、 第五届董事会第二十四次会议决议；

    2、 第五届监事会第十九次会议决议；

    3、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                    江苏国信股份有限公司董事会

                                           2022 年 12 月 2 日
    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362608

    2.投票简称：苏信投票

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数

的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人，可以对该候选人投 0 票。

    投给候选人的选举票数                      填报

      对候选人A投X1票                        X1票

      对候选人B投X2票                        X2票

               ……                           ……

               合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在上述候
选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    （2）选举独立董事（如提案 2.00，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选

人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    （3）选举监事（如提案 3.00，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在上述

候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1.投票时间：2022 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15

至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码” 。具体的身份认证流程 可 登录互联网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
       附件二：

                           江苏国信股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏

  国信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的表决，并代表本单

  位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签

  署的相关文件：
                                                      备注
提案                                              该列打勾的
                       提案名称                                    表决意见
编码                                              表决栏目可
                                                    以投票
          累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
       《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事
1.00                                                       应选 3 人
       会非独立董事的议案》（累积投票）
1.01   选举董梁先生为公司第六届董事会非独立董事       √
       选举丁旭春先生为公司第六届董事会非独立董
1.02                                                  √
       事
       选举梁兴超先生为公司第六届董事会非独立董
1.03                                                  √
       事
       《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事
2.00                                                       应选 3 人
       会独立董事的议案》（累积投票）
2.01   选举温素彬先生为公司第六届董事会独立董事       √

2.02   选举张洪发先生为公司第六届董事会独立董事       √

2.03   选举张利军先生为公司第六届董事会独立董事       √

3.00   《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）            应选 3 人
       选举章明先生为公司第六届监事会股东代表监
3.01                                                  √
       事
       选举贾宇先生为公司第六届监事会股东代表监
3.02                                                  √
       事
       选举张丁先生为公司第六届监事会股东代表监
3.03                                                        √
       事
                                 非累积投票议案
                                                            备注      同   反      弃
                                                        该列打勾的    意   对      权
                                                        栏目可以投
                                                              票
4.00   《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》             √
       《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金
5.00                                                        √
       融合作的关联交易的议案（2023 年-2025 年）》
6.00   《关于修订<公司章程>的议案》                         √

7.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

8.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

9.00   《关于修订<重大交易决策制度>的议案》                 √

10.00 《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》              √

       注：1、提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 采用累积投票表决，即股东所持
  每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监事候
  选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
       2、如欲对提案 4.00 至提案 10.00 投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上
  “√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃
  权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
       3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
  公章。



       本次授权有效期为：2022 年 12 月 19 日当日

       委托人名称：

       委托人身份证（营业执照）号码：

       委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份的性质：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：



                       委托人签字（或盖章）：___________

                                 委托日期：   年   月   日
附件三：

                      江苏国信股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表



姓 名：                        身份证号：

股东账号：                     持 股 数：

联系电话：                     电子邮箱：

联系地址：                     邮 编：