证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2022-069


                   江苏国信股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监

事会第二十次会议通知于 2022 年 12 月 5 日，以书面、通讯方式发给

公司五名监事，会议于 2022 年 12 月 15 日在以通讯方式召开。本次

会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章明先生主持，与

会监事经过认真审议，做出如下决议：

    审议通过了《关于对外投资成立合资公司（金云新能）暨关联交

易的议案》

    公司控股子公司江苏新海发电有限公司（以下简称“新海发电”）

拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、

江苏连云港金海环保产业发展集团有限公司（以下简称“金海环保”）

合资成立江苏新能金云新能源开发有限公司（以市场监督管理部门最

终核准的名称为准，以下简称“金云新能”或“合资公司”），作为

项目实施主体，开发建设连云港云台渔光互补发电项目，合资公司注

册资本为人民币 10,000 万元，其中，江苏新能出资 5,100 万元，占注
                               1
册资本的 51%，金海环保出资 3,900 万元，占注册资本的 39%，新海

发电出资 1,000 万元，占比 10%。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。

    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司监事会

                                       2022年12月16日




                              2