证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2022-068


                    江苏国信股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第二十五次会议通知于 2022 年 12 月 5 日，以书面、通讯方式发

给公司董事，会议于 2022 年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召

开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。公司监事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真审议，

做出如下决议：

    审议通过了《关于对外投资成立合资公司（金云新能）暨关联交

易的议案》

    公司控股子公司江苏新海发电有限公司（以下简称“新海发电”）

拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）、

江苏连云港金海环保产业发展集团有限公司（以下简称“金海环保”）

合资成立江苏新能金云新能源开发有限公司（以市场监督管理部门最

终核准的名称为准，以下简称“金云新能”或“合资公司”），作为

项目实施主体，开发建设连云港云台渔光互补发电项目，合资公司注
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册资本为人民币 10,000 万元，其中，江苏新能出资 5,100 万元，占注

册资本的 51%，金海环保出资 3,900 万元，占注册资本的 39%，新海

发电出资 1,000 万元，占比 10%。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事董梁先生、丁旭春先生回避本议案的表决。

    特此公告。



                                   江苏国信股份有限公司董事会

                                        2022年12月16日




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