证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-071
江苏国信股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:30
开始。现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 19 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 19 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4.会议主持人：董事长董梁先生
5.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股
份数 3,289,653,512 股，占公司股份总数的 87.0721%。其中现场出席
会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份数 3,285,606,686
股，占公司股份总数的 86.9650%；通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有股份
数 4,046,826 股，占公司股份总数 0.1071％。通过现场和网络参加本
次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9
人，代表股份数 109,182,535 股，占公司股份总数的 2.8899%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京
大成（南京）律师事务所刘伟律师和李峰律师见证了本次股东大会并
出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1. 审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事
会非独立董事的议案》
1.01 选举董梁先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成票 3,289,461,232 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9942%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,990,255 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8239%。
1.02 选举丁旭春先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成票股 3,289,559,013，占出席会议有表决权股份的
99.9971%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,088,036 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9134%。
1.03 选举梁兴超先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：赞成票股 3,289,559,013，占出席会议有表决权股份的
99.9971%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,088,036 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9134%。
2. 审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事
会独立董事的议案》
2.01 选举温素彬先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：赞成票 3,289,577,113 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9977%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,106,136 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9300%。
2.02 选举张洪发先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：赞成票 3,289,577,112 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9977%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,106,135 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9300%。
2.03 选举张利军先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：赞成票 3,289,577,112 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9977%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,106,135 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9300%。
3. 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举章明先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票 3,289,479,331 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9947%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,008,354 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8405%。
3.02 选举贾宇先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票 3,289,479,331 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9947%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,008,354 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8405%。
3.03 选举张丁先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票 3,289,577,112 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9977%，表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 109,106,135 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9300%。
4. 审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信集团有限公司
在表决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数
2,789,094,871 股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为
500,558,641 股。
表决结果：赞成票 500,375,741 股，占出席会议有表决权股份的
99.9635%；反对票 182,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0365%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,999,635 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8325%；反对票
182,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.1675%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
5. 审议并通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金
融合作的关联交易的议案（2023 年-2025 年）》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信集团有限公司
在表决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数
2,789,094,871 股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为
500,558,641 股。
表决结果：赞成票 499,465,741 股，占出席会议有表决权股份的
99.7817%；反对票 1,092,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.2183%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,089,635 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9990%；反对票
1,092,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.0010%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
6. 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 3,285,707,967 股，占出席会议有表决权股份
的 99.8801%；反对票 3,945,545 股，占出席会议有表决权股份的
0.1199%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
该议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
7. 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 3,289,470,612 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9944%；反对票 182,900 股，占出席会议有表决权股份的
0.0056%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
8. 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票 3,285,707,967 股，占出席会议有表决权股份
的 99.8801%；反对票 3,949,545 股，占出席会议有表决权股份的
0.1199%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
9. 审议并通过了《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成票 3,289,470,612 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9944%；反对票 182,900 股，占出席会议有表决权股份的
0.0056%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
10. 审议并通过了《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成票 3,285,707,967 股，占出席会议有表决权股份
的 99.8801%；反对票 3,945,545 股，占出席会议有表决权股份的
0.1199%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和李峰律
师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本
次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规
范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议
合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2022 年第二次临时股
东大会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法
律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
