证券代码：002608     证券简称：江苏国信     公告编号：2023-003


                   江苏国信股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董

事会第二次会议通知于 2023 年 2 月 10 日，以书面、传真方式发给公

司六名董事，会议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。

本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如

下决议：

    审议通过了《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公

司射阳港电厂部分股权的议案》

    为节约建设成本、便于统筹管理、加快推进建设 1×100 万千瓦

燃煤发电机组，经与盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）

协商，拟不再成立射阳港二电，投资方案调整为公司将子公司江苏射

阳港发电有限责任公司（以下简称“射阳港电厂”）15%的股权转让

给盐城国能，转让价格为 24,892.92 万元，其后公司与盐城国能按持

股比例同步向射阳港电厂增资 9 亿元用以建设该机组。
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    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于调整对外投资设立控股子公司

方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的公告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                  江苏国信股份有限公司董事会

                                         2023年2月22日




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