江苏国信：年度股东大会通知2023-04-28
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-013
江苏国信股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议决定，定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开公司
2022 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结
合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
开始。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券
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交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。
5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深
圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其
中一种方式。
6、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
7、出席对象：
（1）2023 年 5 月 11 日（星期四）下午收市后登记在册、持有
公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不
能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东
委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江
路 88 号 3 楼）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表（表一）
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备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度财务预算报告》 √
5.00 《2022 年度利润分配方案》 √
6.00 《2022 年年度报告》及摘要
7.00 《2022 年度内部控制自我评价报告》 √
《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）
8.00 √
证券投资计划的议案》
《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）
9.00 √
投资信托计划的议案》
10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √
11.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 √
2、上述议案已经由公司第六届董事会第三次会议和第六届监事
会第二次会议审议通过。具体内容见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在
指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、本次会议的议案 5 和 7-11 将对中小投资者（指除公司董事、
监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）单独计票。
4、离任独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生和现任独
立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生将分别在本次股东大会
上做 2022 年度工作述职，本事项无需审议。
三、会议登记等事项
1、 登记方式：现场登记或传真方式登记
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2、 登记时间：2023年5月15日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16楼
联系电话：025-84679116
传真号码：025-84679188
联系人：马女士
4、 登记手续：
（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三）（须在2023年5月15日下午17:30前送达或
传真至公司）。不接受电话登记。
5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食
宿费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
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统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1、 第六届董事会第三次会议决议；
2、 第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362608
2、投票简称：苏信投票
3、填报表决意见或选举票数
对于提案表决，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15
至 15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
江苏国信股份有限公司
2022 年度股东大会授权委托书
兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏
国信股份有限公司 2022 年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）
依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关
文件：
表三 本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度财务预算报告》 √
5.00 《2022 年度利润分配方案》 √
6.00 《2022 年年度报告》及摘要 √
7.00 《2022 年度内部控制自我评价报告》 √
《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月
8.00 √
-2024 年 5 月）证券投资计划的议案》
《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月
9.00 √
-2024 年 5 月）投资信托计划的议案》
10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √
《关于选举公司第六届监事会股东代表监事
11.00 √
的议案》
注：1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃
权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
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公章。
本次授权有效期为：2023 年 5 月 18 日当日
委托人名称：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签字（或盖章）：___________
委托日期： 年 月 日
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附件三：
江苏国信股份有限公司
2022 年度股东大会股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
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