江苏国信股份有限公司
                  张利军独立董事 2022 年度述职报告


         本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

 事，自 2022 年 5 月 20 日任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东

 利益为出发点，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》

 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

 规范运作》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立

 董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立

 意见，维护了公司和股东的利益。

         现将 2022 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

         一、出席会议情况

         （一）2022 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 9

 次董事会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事

 会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是

 社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出

 赞成票，没有反对、弃权的情形。


姓名       应参加会议次数   现场出席次数    通讯方式出席次数   委托出席次数   缺席次数



张利军           9               5                 4                0            0


         （二）2022 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开 3 次

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     股东大会，本人均亲自出席。

         二、发表独立意见情况

         2022 年度，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，

     并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对控股股东及其他关联

     方占用公司资金情况、日常关联交易、对外投资等重大事项发表独立

     意见，具体情况如下：
                                                                                  意见
序号      时间         会议届次                         事项
                                                                                  类型
 1      2022-4-25         ——         关于公司董事长辞职的事项                   同意
                                       1.关于 2022 年半年度对外担保情况；
                                       2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金
                    第五届董事会第二   情况；
 2      2022-8-24                                                                 同意
                        十一次会议     3.关于 2022 年度新增日常关联交易预计；
                                       4.关于提名第五届董事会非独立董事候选人
                                       的事项。
                    第五届董事会第二   关于对外投资成立合资公司（新能信悦）暨关
 3      2022-9-15                                                                 同意
                        十二次会议     联交易的议案
                                       1.关于董事会换届选举的议案；
                                       2.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案;
                    第五届董事会第二   3.关于与江苏省国信集团财务有限公司开展
 4      2022-12-1                                                                 同意
                        十四次会议     金融合作的关联交易的议案；
                                       4.关于对外投资成立合资公司（昊仪新能、昊
                                       邮新能）暨关联交易的议案。

         三、履行董事会专门委员会职责情况

         本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格遵守《独立董事工

     作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持了

     薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司经营业绩情况、行业标准以

     及公司董事及高级管理人员的履职情况，研究审议了公司 2022 年度

     董事津贴、薪酬方案等事项。

          本人作为战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作细则》《董


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事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常

工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情

况以及公司生产经营内部动态信息，研究审议了《关于研究公司编制

ESG 报告目标和计划的议案》。
    本人作为合规委员会委员，严格遵守《独立董事工作细则》《董
事会合规委员会议事规则》等相关规定，积极参加合规委员会的日常

工作， 关注公司的规范运作，审议了公司《合规手册》、2021 年度
合规工作报告、2022 年度合规工作计划等。

    四、对公司进行现场调查的情况

    在 2022 年任职期间，本人通过电话与公司其他董事、董事会秘

书、监事等有关人员保持密切联系，并且通过现场查阅资料、与公司

高管座谈交流的方式，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建

立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情

况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各

重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

    五、保护投资者权益方面所作的工作情况

    （一）审慎客观行使表决权

    报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议

案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行

询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作

中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

    （二）监督检查信息披露情况

    报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公
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司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展

投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者

的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。

       （三）持续关注公司规范运作和日常运营情况

       报告期内，本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产

经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财

务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状

况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，

获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意

见。

       （四）加强自身学习，提高履职能力

       报告期内，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，

积极参加中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所以各

种方式组织的培训，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护

意识，促进公司进一步规范运作。

       六、其他事项

       1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

       2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

       3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

       2023 年，本人将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》

的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客

                                29
观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运

作、健康发展发挥积极作用。

    特此报告。



                                            独立董事：张利军

                                            2023 年 4 月 28 日




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