江苏国信股份有限公司
             蒋建华独立董事 2022 年度述职报告


    本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在任职期间内（2022 年 1 月 1 日-2022 年 5 月 19 日）勤勉地履

行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》《证券法》

《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》

的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事

会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。

    现将 2022 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    （一）2022 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 2

次董事会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事

会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是

社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出

赞成票，没有反对、弃权的情形。


 姓名    应参加会议次数   现场出席次数   通讯方式出席次数   委托出席次数   缺席次数



蒋建华         2               1                1                0            0


    （二）2022 年，本人担任公司独立董事期间，公司未召开股东

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     大会。

         二、发表独立意见情况

         2022 年度，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，

     并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对控股股东及其他关联

     方占用公司资金情况、聘任审计机构等重大事项发表独立意见，具体

     情况如下：
                                                                                 意见
序号      时间         会议届次                         事项
                                                                                 类型
                    第五届董事会第二   关于开展证券投资暨关联交易的议案（购买
 1      2022-4-25                                                                 同意
                      次临时会议       江苏新能股票）
                                       1、关于 2021 年度对外担保情况；
                                       2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
                                       情况；
                                       3、关于 2021 年度证券投资情况的事项；
                                       4、关于 2021 年度利润分配预案；
                                       5、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》；
                    第五届董事会第十
 2      2022-4-27                      6、关于聘请 2022 年度审计机构的议案；      同意
                        八次会议
                                       7、关于江苏信托未来 12 个月（2022 年 6 月
                                       -2023 年 5 月）证券投资计划的议案；
                                       8、关于江苏信托未来 12 个月（2022 年 6 月
                                       -2023 年 5 月）投资信托计划的议案；
                                       9、关于 2022 年度新增日常关联交易预计。


         三、履行董事会专门委员会职责情况

         在 2022 年任职期间，本人作为提名委员会主任委员和合规委员

     会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员，按照各委员会的职

     责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司年度合规工作

     计划、审核公司的财务信息，对公司内外部审计的沟通、监督和核查

     工作等方面给予了合理的建议；对公司聘请外部审计机构、年度证券

     投资计划等事项进行了研究并提出建议。

         四、对公司进行现场调查的情况
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    报告期内，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行了

现场考察。现场办公期间，本人现场考察关联交易、对外投资的等事

项的进展情况。通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审

部门等有关人员保持密切联系，并且通过现场查阅资料、与公司高管

座谈交流的方式，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及

执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等

情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大

事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

    五、保护投资者权益方面所作的工作情况

    （一）勤勉独立，有效履职

    报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议

案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行

询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作

中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

    （二）监督检查信息披露情况

    报告期内，本人对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能够

严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、 上市公司规范运作指引》、

等规定，认真履行信息披露义务。审核了《内幕信息知情人管理制度》、

《重大信息内部保密制度》、《投资者来访接待管理制度》等一系列制

度，确保信息披露的公平、公正性，切实维护公司、股东及投资者的

合法权益。

    （三）调查公司治理结构及经营管理情况

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    报告期内本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经

营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务

管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、

治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获

取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。

    （四）加强自身学习，提高履职能力

    本人积极学习中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交

易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加中国

证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所以各种方式组织的

培训，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保

护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，

为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股

股东的合法权益。

    六、其他事项

    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    特此报告。



                                             独立董事：蒋建华

                                             2023 年 4 月 28 日



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