证券代码：002609               证券简称：捷顺科技               公告编号：2021-006



                   深圳市捷顺科技实业股份有限公司
                 第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第五届
董事会第十三次会议通知已于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件或电话方式临时发出，
会议于 2021 年 2 月 4 日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健
先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注
册地址暨修订<公司章程>的议案》。
       基于公司实际经营需要，拟变更公司注册地址，同时，拟对《公司章程》第
一章第五条进行修订，具体如下：
修订     修订
                          修订前内容                          修订后内容
条文     方式
                公司住所：深圳市福田区梅林街道龙   公司住所：深圳市龙华区观湖街道观
第五
         修订   尾路 10 号捷顺科技，邮政编码：     盛二路 5 号捷顺科技中心，邮政编码：
条
                518049。                           518110。
       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体以工商登记部门
核准登记为准。本议案尚需提交公司股东大会经特别决议审议通过，同时提请股
东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜。
       《公司章程修正案》内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
     （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
     公司董事会同意于2021年2月24日下午15:00在公司三楼总办会议室召开公
司2021年第一次临时股东大会。
     《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）内
容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     三、备查文件
     1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；


     特此公告。


                                                  深圳市捷顺科技实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         二〇二一年二月五日