深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市捷顺科技实业股份有限公
司章程》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第
六届董事会第二次会议审议相关事项发表如下意见：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
    1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，公司控股股东及其他关联方已知
悉并严格遵守，截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用
公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况。
    2、公司对外供担保情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司对外担保经审批额度为 1.2 亿元，
本报告期末实际担保余额为 5,375.94 万元。报告期内，公司按照《公司章程》等
的规定规范对外担保行为，控制了对外担保的风险，严格执行了《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕
26 号）的有关规定，严格控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。
    截至报告期末，公司无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关
联方违规占用公司资金的情况。
    二、对《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制
性股票授予价格的议案》的独立意见
    经审核，鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 31 日实施完毕，
根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及
2022 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会有权对股票期权行权价格、
预留部分限制性股票授予价格进行相应调整。
    我们认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格、预留部分限制性股票授予价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关
规定，履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划股票期权行权价格由 9.47 元/份调整为 9.44 元/份，预留部分限制
性股票授予价格由 4.74 元/股调整为 4.71 元/股。本次调整事项无需再提交股东大
会审议。
    三、对《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》的独立意见
    经审核，鉴于 27 名激励对象已不符合激励条件，且公司已与其解除或者终
止劳动关系，公司拟对该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计
316,800 股进行回购注销。
    我们认为：公司本次拟回购注销的限制性股票的回购原因合理、回购数量及
单价的计算结果准确，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生
重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次
回购注销部分限制性股票事项并提交公司股东大会审议。
    四、对《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股
票期权的议案》的独立意见
    经审核，鉴于 26 名激励对象已不符合激励条件，且公司已与其解除或者终
止劳动关系，公司拟对该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 456,000
份进行注销。
    我们认为：公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程
序合法、合规，不影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东的利益。因
此，我们同意公司本次股票期权注销事项。鉴于公司董事会已取得公司 2022 年
第一次临时股东大会的相关授权，本次注销股票期权事项无需提交股东大会审议。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）


   独立董事：




   安鹤男                  洪 灿                林志伟




                                                         2022 年 8 月 22 日