爱康科技：关于2018年第十三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2018-11-24
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-189
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于 2018 年第十三次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 12 月 5 日召
开公司 2018 年第十三次临时股东大会，《关于召开 2018 年第十三次临时股东大
会的通知》已于 2018 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布。
2018 年 11 月 23 日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限
公司（以下简称“爱康集团”）（持有公司 15.66%股份）《关于提请增加江苏爱康
科技股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于
全资子公司开展融资租赁暨关联交易的提案》递交公司 2018 年第十三次临时股
东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人，爱康集团持有公司 15.66%的股份，具有提出临时提案的资格，
且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权
范围，公司董事会同意将该议案提交至公司 2018 年第十三次临时股东大会审
议。
因增加临时提案，公司 2018 年第十三次临时股东大会审议的议案有所变
动， 除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登
记日等 其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2018 年第十三次临时股
东大会事项通知如下：
1、股东大会届次：2018 年第十三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2018 年 11 月 19 日召开的公司第三届董事会
第四十九次临时会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第十三次临时股东大会
的提案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 5 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 5 日上午
9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2018 年 12 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 5 日下午 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2018 年 11 月 27 日（星期二）
7、出席对象
（1）截至 2018 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于回购注销部分限制性股票的提案
2、关于修订《公司章程》的提案
3、关于选举赵剑先生为公司第三届董事会非独立董事的提案
4、关于选举官彦萍女士为公司第三届监事会监事的提案
5、关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的提案
提案 1、2、3、4 已经公司第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事
会第二十六次会议审议通过。提案 5 已经第三届董事会第五十次临时会议以及第
三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日、
2018 年 11 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 1、2 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。提案 5 构成关联交易，股东大会审议时，关联
股东及其一致行动人应回避表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议
的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的提案 √
3.00 关于选举赵剑先生为公司第三届董事会非独立 √
董事的提案
关于选举官彦萍女士为公司第三届监事会监事
4.00 √
的提案
关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的提
5.00 √
案
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2018 年 12 月 3 日、12 月 4 日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
邮编：215600
联系人：张静
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
七、备查文件
1、第三届董事会第五十次临时会议决议。
2、第三届监事会第二十七次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 4 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 5 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份
有限公司于 2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第十三次临时股东大会，并按本授
权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票
提案
1.00 关于回购注销部分限制性股票的提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的提案 √
关于选举赵剑先生为公司第三届董事
3.00 √
会非独立董事的提案
关于选举官彦萍女士为公司第三届监
4.00 √
事会监事的提案
关于全资子公司开展融资租赁暨关联
5.00 √
交易的提案
注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为
单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
