证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2018-186
债券代码：112691           债券简称：18爱康01



                   江苏爱康科技股份有限公司
             第三届董事会第五十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次临时
会议于 2018 年 11 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通
知于 2018 年 11 月 20 日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、
杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
   公司接到全资子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司、南召县中机国能电力有
限公司申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营需求，两家公司向上海爱康富罗纳
融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资金额分别为不超过5,000万元和40,000
万元，融资期限为不超过10年。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、
《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源
回避表决。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》
（公告编号：2018-188）。公司独立董事发表了事前认可的意见和同意的独立意
见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于第三届董事会第五十次临时会议的事前认可意见》、《独立董事关于第三届
董事会第五十次会议的相关独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
    1、第三届董事会第五十次临时会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第五十次临时会议的相关独立意见；


    特此公告！


                                       江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十一月二十四日