证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2018-195
债券代码：112691           债券简称：18爱康01


                   江苏爱康科技股份有限公司
         第三届监事会第二十八次临时会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次临
时会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件形式发出，2018 年 12 月 7 日下午
在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事
共同推举丁惠华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘
书 ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于推选监
事会主席的议案》
    2018 年 12 月 5 日公司召开了 2018 年第十三次临时股东大会，同意选举官
彦萍女士为公司监事，官彦萍女士与丁惠华女士、职工代表监事张金剑先生共同
组成公司第三届监事会。本次监事会选举张金剑先生为第三届监事会主席，任期
自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。张金剑先生的简历详
见 2018 年 11 月 20 日披露的《关于选举张金剑先生为职工代表监事的公告》（公
告编号：2018-185）。
三、备查文件：
    1、公司第三届监事会第二十八次临时会议决议
    此公告！
                                         江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                           二〇一八年十二月八日