证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-194
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第五十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第五十一次临时会议于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开（通知于 2018 年 11 月 30 日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长
邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事杨胜
刚、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请 2019
年度债务性融资授信的议案》
为保证 2019 年度现金流充裕，同时结合 2019 年经营计划，公司及控股子公
司（包括在有效期内的新增的控股子公司或其他纳入合并报表的公司）拟向各商
业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度 100 亿元，最终额度
以金融机构审批金额为准。授信额度范围包括存量授信、新增融资及存量融资的
续期，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商票贴现、信用证、融
资租赁、信托、债券融资等。
为保证公司融资业务的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、
袁源、史强、赵剑、ZHANG JING（张静）在 2019 年度内，在不超过前述授信
额度范围内，依据公司需要或与银行或其他金融机构的协商结果，联合签署具体
融资业务的决议文件，不再另行召开董事会或股东大会。授权法人代表邹承慧签
署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他
事宜。超出上述额度的融资业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作
出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
在上述 100 亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融
机构间进行额度分配；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上
述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信
额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额
度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019
年度为控股子公司债务性融资提供担保的议案》
为满足全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，
公司拟在 2019 年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保，并同意控股子
公司之间进行相互担保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过 55.94 亿
元人民币，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担
保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、
转让下属公司股权并约定回购等担保方式。上述事项还需提交公司股东大会审
议。
为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内
发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。
超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决
议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
《关于 2019 年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》同日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
（三）会议逐项审议通过了《关于 2019 年度对外提供担保的议案》
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018 年第三次临时股东大会审议
通过了为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向金融机构申请
总额度不超过 25,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年，截止
公告披露日实际担保余额为 24,100 万元。2019 年度公司拟继续为其在 25,000
万元额度内的贷款提供担保。江苏海达科技集团有限公司（以下简称“海达集
团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018 年第三次临时股东大会审议
通过了为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）向金融机构申请
总额度不超过 7,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年，截止公
告披露日实际担保余额为 7,000 万元。2019 年度公司拟继续为其在 7,000 万元
额度内的贷款提供担保。海达集团为本次担保提供反担保，反担保方式为连带
责任担保。
本议案需提请股东大会审议。
3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018 年第三次临时股东大会审议
通过了为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）向金融机
构申请总额度不超过 240,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年，
截止公告披露日实际担保余额为 70,062.67 万元。2019 年度公司拟继续为其在
100,000 万元额度内的贷款提供担保。能源工程为公司参股公司，其他股东未按
照持股比例提供相应担保措施，但公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以
下简称“爱康实业”）为本次担保提供全额反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证
券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为汤阴
爱康能源电力有限公司提供担保的议案》
2019 年度公司拟为汤阴爱康能源电力有限公司（以下简称“汤阴爱康”）在
10,000 万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担
保，本次担保尚未签署相关担保协议。
被担保方汤阴爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为寻乌
爱康新能源科技有限公司提供担保的议案》
2019 年度公司拟为寻乌爱康新能源科技有限公司（以下简称“寻乌爱康”）
在 15,000 万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供
反担保，本次担保尚未签署相关担保协议。
被担保方寻乌爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为海城
爱康电力有限公司提供担保的议案》
2019 年度公司拟为海城爱康电力有限公司（以下简称“海城爱康”）在 10,000
万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，本
次担保尚未签署相关担保协议。
被担保方海城爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为崇仁
县爱康新能源科技有限公司提供担保的议案》
2019 年度公司拟为崇仁县爱康新能源科技有限公司（以下简称“崇仁爱康”）
在 10,000 万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供
反担保，本次担保尚未签署相关担保协议。
被担保方崇仁爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第三十次临时会议、2018 年第五次临时股东大会审议通
过了为固镇县爱康光伏新能源有限公司（以下简称“固镇爱康”）向金融机构申
请总额度不超过 16,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。截
止公告披露日实际担保余额为 13,518.37 万元。2019 年度公司拟继续为其在
16,000 万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担
保，本次担保尚未签署相关担保协议。
被担保方固镇爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第三十次临时会议、2018 年第五次临时股东大会审议通
过了为磁县品佑光伏电力开发有限公司（以下简称“磁县品佑”）向金融机构申
请总额度不超过 10,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。截
止公告披露日实际担保余额为 8,000 万元。2019 年度公司拟继续为其在 10,000
万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，本
次担保尚未签署相关担保协议。
被担保方磁县品佑为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第三十次临时会议、2018 年第五次临时股东大会审议通
过了为临朐祥泰光伏发电有限公司（以下简称“临朐祥泰”）向金融机构申请总
额度不超过 6,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。截止公告
披露日实际担保余额为 3,861.06 万元。2019 年度公司拟继续为其在 6,000 万元额
度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，本次担保
尚未签署相关担保协议。
被担保方临朐祥泰为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为日本
爱康株式会社提供担保的议案》。
公司第三届董事会第三十次临时会议、2018 年第五次临时股东大会审议通
过了为日本爱康株式会社（以下简称“日本爱康”）向金融机构申请总额度不超
过 25,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披露日
实际担保余额为 8,570 万元。2019 年度公司拟继续为其在 25,000 万元额度内的
贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，本次担保尚未签
署相关担保协议。
被担保方日本爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构成
关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为五河
县爱康新能源有限公司提供担保的议案》。
2019 年度公司拟为五河县爱康新能源有限公司（以下简称“五河县爱康”）
在 10,000 万元额度内的贷款提供担保。公司控股股东爱康实业为本次担保提供
反担保，本次担保尚未签署相关担保协议。
被担保方五河县爱康为本公司参股公司能源工程的全资子公司，本次担保构
成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
13、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次临时会议、2018 年第三次临时股东大会审议
以及第三届董事会第三十五次临时会议、2018 年第七次临时股东大会合计通过
了为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）向金融机构申请总额
度不超过 14,000 万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。截止公告
披露日实际担保余额为 3,000 万元。2019 年度公司拟继续为其在 10,000 万元额
度内的贷款提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任
担保。
被担保方爱康薄膜为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证
券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
14、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过
了为江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）向金融机构总额度
不超过 5,000 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披露
日实际担保余额为 500 万元。2019 年度公司拟继续为其在 5,000 万元额度内的贷
款提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方绿色家园是控股股东爱康实业及实际控制人邹承慧控制的其他企
业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过
了为爱康实业向金融机构总额度不超过 90,000 万元人民币的贷款提供担保，担
保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为 12,028 万元。2019 年度公
司拟继续为其在 40,000 万元额度内的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供
反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方爱康实业为本公司控股股东，按《深圳证券交易所股票上市规则》，
本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过
了为赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）向金融机构总额度
不超过 12,000 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披
露日实际担保余额为 2,880 万元。2019 年度公司拟继续为其在 12,000 万元额度
内的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担
保。
本议案需提请股东大会审议。
17、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过
了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”） 向金融
机构总额度不超过 80,000 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。
截止公告披露日实际担保余额为 20,621 万元。2019 年度公司拟继续为其在 50,000
万元额度内的融资提供担保。爱康实业和爱康国际按照各自持股比例为本次担保
提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方富罗纳融资租赁为本公司控股股东爱康国际、爱康实业共同控制的
其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
18、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过
了为江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）向金融机构总额度不
超过 25,000 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披露
日实际担保余额为 11,100 万元。2019 年度公司拟继续为其在 15,000 万元额度内
的融资提供担保。爱康国际为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
19、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
金昌清能电力有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过
了金昌清能电力有限公司（以下简称“金昌清能”） 向金融机构总额度不超过
23,765 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披露日实际
担保余额为 22,295 万元。2019 年度公司拟继续为其在 23, 765 万元额度内的贷款
提供担保。浙江省水利水电投资集团有限公司（以下简称“浙江水电”）按照持
股比例提供相应担保措施。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
20、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为九州方园博乐市新能源有限公司（以下简称“九州方园博乐”）向金融
机构申请总额度不超过 58,000 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披
露日实际担保余额为 51,400 万元。2019 年度公司拟继续为其在 51,400 万元额度
内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司，此
次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东爱康实业在担保额度内提供
反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
21、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为新疆伊阳能源科技有限公司（以下简称“新疆伊阳”）向金融机构申请
总额度不超过 20,000 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披露日实际
担保余额为 20,000 万元。2019 年度公司拟继续为其在 20,000 万元额度内的贷款
提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司，此次继续担
保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司担保额度
内提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
22、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
关于继续为宿州恒康能源科技有限公司提供担保的议案》。
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为宿州恒康能源科技有限公司（以下简称“宿州恒康”）向金融机构申请
总额度不超过 11,000 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披露日实际
担保余额为 11,000 万元。2019 年度公司拟继续为其在 11,000 万元额度内的贷款
提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司，此次继续担
保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司担保额度
内提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
23、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为内蒙
古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案》
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了在原担保期限内为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司（以下简称“内
蒙古四子王旗”）向金融机构申请总额度不超过 12,000 万元人民币的债务性融资
提供担保，截止公告披露日实际担保余额为 12,000 万元。2019 年度公司拟继续
为其在 12,000 万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展
有限公司的标的公司，此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江
苏爱康实业集团有限公司担保额度内提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
24、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为特克斯昱辉太阳能开发有限公司（以下简称“特克斯昱辉”）向金融机
构申请总额度不超过 9,800 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披露日
实际担保余额为 9,200 万元。2019 年度公司拟继续为其在 9,200 万元额度内的贷
款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司，此次继续
担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司担保额
度内提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
25、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为浙江瑞旭投资有限公司（以下简称“浙江瑞旭”）向金融机构申请总额
度不超过 46,350 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披露日实际担保
余额为 42,850 万元。2019 年度公司拟继续为其在 42,850 万元额度内的贷款提供
担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司，此次继续担保为
此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司担保额度内提
供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
26、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》
公司第三届董事会第二十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过
了为新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”） 向金融机构提供总额
度不超过 36,072.44 万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。2019 年
度公司拟为新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康电力”）在 28,550
万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的
公司，此次继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团
有限公司担保额度内提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
27、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案》
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为九州方园博州新能源有限公司（以下简称“九州方园博州”）向金融机
构申请总额度不超过 68,310 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披露
日实际担保余额为 65,550 万元。2019 年度公司拟继续为其在 65,550 万元额度内
的贷款提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司，此次
继续担保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司担
保额度内提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
28、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为丹阳中康电力开发有限公司（以下简称“丹阳中康”）向金融机构申请
总额度不超过 935.83 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披露日实际
担保余额为 883.35 万元。2019 年度公司拟继续为丹阳中康电力开发有限公司（以
下简称“丹阳中康”）在 883.35 万元额度内的贷款提供担保。该公司为出售给浙
江清能能源发展有限公司的标的公司，此次继续担保为此次交易的过渡性措施。
公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司担保额度内提供反担保，反担保方式为
连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
29、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于继续为
新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》
公司第三届董事会第四十四次临时会议、2018 年第十次临时股东大会审议
通过了为新疆聚阳能源科技有限公司（以下简称“新疆聚阳”）向金融机构申请
总额度不超过 23,900 万元人民币的债务性融资提供担保，截止公告披露日实际
担保余额为 20,900 万元。2019 年度公司拟继续为其在 20,900 万元额度内的贷款
提供担保。该公司为出售给浙江清能能源发展有限公司的标的公司，此次继续担
保为此次交易的过渡性措施。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司担保额度
内提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
关联董事已回避表决。
本议案需提请股东大会审议。
公司董事长邹承慧先生为爱康实业、爱康国际、能源工程、12 个月内为江
西慧谷实际控制人，董事易美怀女士为能源工程、苏州中康电力开发有限公司和
富罗纳融资租赁的董事，董事袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、易美怀
女士、袁源女士为本担保事项的关联董事。其中，邹承慧先生依法对上述子议案
3-15、17、18、20-29 回避表决；易美怀女士对上述子议案 3-12、15、19、20-29
回避表决；袁源女士依法对上述子议案 3-15、17、20-29 回避表决。
上述担保事项有效期为 2019 年度，为保证担保合同的签订的效率，在此期
间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保
事宜。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议
作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，相关内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于 2019 年度对外提供担保的公告》同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整董事
会专业委员会委员的议案》
因原董事徐国辉先生不再担任公司董事、第三届董事会审计委员会委员职
务。公司于 2018 年 11 月 19 日第三届董事会第四十九次临时会议、2018 年 12
月 5 日 2018 年第十三次临时股东大会审议表决通过赵剑先生为公司第三届董事
会非独立董事。
根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对第三届董事会审计委员
会委员进行相应调整：
现调整为：
审计委员会委员：赵剑先生、何前女士、杨胜刚先生；何前女士（独立董事）
为主任委员。
《关于调整董事会专业委员会委员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议
召开 2018 年第十四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 12 月 24 日下午召开 2018 年第十四次临时股东大会审议
上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2018 年第十四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五十一次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十一次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五十一次临时会议的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
