证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-007
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 1 月 14 日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士为本交易事项的关联董
事，依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东邹承慧先生及爱康实
业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司应在股东大会审议时回避表
决。
（一）日常关联交易概述
基于正常生产经营的需要，2019 年度公司及控股子公司拟同公司控股股东
江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业
科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简
称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）、江苏爱康绿
色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及过去十二个月内曾为公司董
事的徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“广厦物业”）进行
包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务
采购、融资租赁等日常关联交易，合计预计总额度 100,950.00 万元，2018 年 1-12
月同类交易实际发生总金额为 23,009.96 万元，2018 年 1-12 月实际发生金额未
经审计。2019 年度日常关联交易具体预测情况如下：
2018 年 1-12
关联交易定价 2019 年预计金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 月实际发生
原则 额(万元)
金额(万元)
爱康薄膜 采购原材料等 市场价格 - 1,829.54
向关联人采购原材
爱康农业及其 采购农副产品、餐饮
料 市场价格 1,200.00 1,023.11
子公司 服务等
小计 - - 1,200.00 2,852.65
广厦物业 接受物业管理等服务 市场价格 300.00 283.65
接受关联人提供的 采购设备、接受工程
能源工程 市场价格 35,000.00 2,414.10
劳务 安装等
小计 - - 35,300.00 2,697.75
控股股东控制
向关联人租赁房屋 租赁房屋等 市场价格 1,000.00 654.45
的其他企业 1
等
小计 - - 1,000.00 654.45
绿色家园 销售组件支架等 市场价格 6,000.00 5,055.71
能源工程 销售组件支架等 市场价格 40,000.00 9,698.49
向关联人销售产
控股股东控制
品、商品 销售电力、软件等 市场价格 100.00 47.94
的其他企业 1
小计 - - 46,100.00 14,802.14
能源工程及其
运维评级等服务 市场价格 1,000.00 719.35
子公司
向关联人提供劳务 公司的参股子
运维评级等服务 市场价格 1,100.00 341.03
公司 1
小计 - - 2,100.00 1,060.38
控股股东控制
向关联人出租房屋 出租房屋土地等 市场价格 250.00 139.67
的其他企业 1
等
小计 - - 250.00 139.67
上海富罗纳融
利息及融资服务费等 15,000.00 802.91
向关联人融资租赁 资租赁
小计 - - 15,000.00 802.91
合计 - - 100,950.00 23,009.96
注 1：因控股股东爱康实业和爱康国际下属公司与公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以
披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同
一实际控制人为口径进行合并列示。
公司的参股子公司包含九州方园博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。
注 2：以上 2018 年 1-12 月实际发生金额未经审计。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018 年 1-12 月 2018 年实际发 实际发生额
2018 年预计金额
类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 生额占同类业 与预计金额
(万元)
(万元) 务比例（％） 差异
爱康农业 采购农副产品等 1,600 1,023.11 16.49% 36.06%
爱康薄膜 采购原材料等 5,000 1,829.54 29.49% 63.41%
采购设备、接受工程安
采购 能源工程 30,000 38.91% 91.95%
装等 2,414.10
爱康实业控制的
租赁房屋 1,803 10.55% 63.70%
其他企业 3 654.45
广厦物业 接受物业管理等服务 500 283.65 4.57% 43.27%
小计 38,903 6,204.86
销售组件支架等 60,000 9,698.49 61.93% 83.84%
能源工程
运维评级等服务 1,500 719.35 4.59% 52.04%
公司的参股子公
运维评级等服务 - 341.03 - -
司1
销售
爱康实业控制的 销售电力、软件等 1,200 47.94 0.31% 96.01%
2
其他企业 出租房屋土地等 100 139.67 0.89% -39.67%
绿色家园 销售组件支架等 50,000 5,055.71 32.28% 89.89%
小计 112,800 15,661.16
融资 富罗纳融资租赁 利息及融资服务费等 - 802.91 1.42% -
租赁 小计 - 802.91 - -
合计 151,703.00 23,009.96
详见 2018 年 1 月 17 日、2018 年 11 月 24 日分别在巨潮资讯网披露的《关
披露日期及索引
于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（2018－16）。
公司 2018 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因
为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协
在较大差异的说明（如适用） 议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照
双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实
际发生额与预计金额存在较大差异。
2018 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的
日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实
存在较大差异的说明（如适用） 际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合
公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、
合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
注 3：
因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，
因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进
行合并列示。
注 4：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏爱康实业集团有限公司
项目 内容
企业名称 江苏爱康实业集团有限公司
成立日期 2007 年 03 月 20 日
统一社会信用代码 913205827990947056
注册地址 张家港经济开发区金塘西路北侧 1 幢 203 室
法定代表人 邹承慧
注册资本 30,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(自然人独资)
金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、
LED 照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰
装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技
主营业务
术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；
办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服
务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 邹承慧 100%
关联关系说明 本公司控股股东
2017 年度 2018 年 9 月
总资产 301,860.82 313,550.65
基本财务数据
净资产 108,325.87 99,019.72
（单位：万元）
营业收入 144,986.09 134,304.86
净利润 16,205.76 1,317.43
（二）江阴爱康农业科技有限公司
项目 内容
企业名称 江阴爱康农业科技有限公司
统一社会信用代码 91320281697864561C
注册地址 江阴市华士镇工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号
法定代表人 邹晓玉
注册资本 20000 万元
公司类型 有限责任公司
从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术
转让；餐饮服务；餐饮管理服务；园林绿化工程的施工、设计；提供旅游
观光服务；中药材、谷物、豆类、油料和薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物、
水果的种植、加工、销售；林木育种和育苗；食品加工；牲畜、家禽的饲
主营业务
养、销售；水产养殖、销售；苗木种子、农副产品、饮用水的销售；园艺
作物租赁；仓储服务（不含危险品）；国内贸易；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 江苏爱康实业集团有限公司 49.95%，邹承慧 50.05%
关联关系说明 本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
2017 年度 2018 年 9 月
基本财务数据 总资产 34,561.38 30,294.45
（单位：万元） 净资产 21,202.85 212,90.33
营业收入 28,208.51 15,900.66
净利润 694.69 622.70
（三）苏州爱康能源工程技术股份有限公司
项目 内容
企业名称 苏州爱康能源工程技术股份有限公司
统一社会信用代码 9132050005347164XE
注册地址 张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧 1 幢
法定代表人 吴飞
注册资本 13,645.8333 万元人民币
公司类型 股份有限公司(非上市）
能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备
安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领
域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销
售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自
主营业务
营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程
施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程
施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）、水利水电工程施工
总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
张家港爱康新能源产业并购基金（有限合伙）51.87%、江苏爱康科技股份
股东及持股比例 有限公司 47.4%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%。邹
承慧先生为实际控制人。
关联关系说明 公司的参股子公司，公司实际控制人控制的其他企业
2017 年度（合并） 2018 年 9 月
总资产 336,709.02 369,126.3
基本财务数据
净资产 86,605.63 88,348.47
（单位：万元）
营业收入 253,425.54 79,852.36
净利润 17,795.43 1,772.84
（四）苏州爱康薄膜新材料有限公司
项目 内容
企业名称 苏州爱康薄膜新材料有限公司
统一社会信用代码 91320582552450755F
注册地址 张家港经济开发区南区镇北西路
法定代表人 邹晓英
注册资本 28,660.8 万元人民币
公司类型 有限责任公司
薄膜新材料研发；EVA 胶膜研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的
主营业务 进出口业务；销售铝型材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
江苏爱康实业集团有限公司 75.13%，邹承慧 0.1%, 农银国际投资（苏州）
股东及持股比例
有限公司 24.77%。邹承慧先生为实际控制人。
关联关系说明 本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
2017 年度 2018 年 9 月
总资产 52,297.91 55,417.15
基本财务数据
净资产 248,46.33 24,982.91
（单位：万元）
营业收入 16,977.83 12,702.95
净利润 165.53 136.58
（五）苏州广厦物业管理有限公司
项目 内容
企业名称 苏州广厦物业管理有限公司
统一社会信用代码 913205820727138197
注册地址 张家港经济开发区金塘西路北侧 1 号 205 室
企业住所 张家港市杨舍镇滨河路 5 号爱康大厦 802 室
法定代表人 徐国辉
注册资本 100 万元
公司类型 有限责任公司
物业管理服务；商务咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）、企业营销策
划、家政保洁服务、老年人养护服务、园林绿化服务，花木租售、停车场
主营业务 管理服务、自有房屋租赁、房屋维修、设备维修、水电维修、水电安装、
建筑装修装饰工程，工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例 赣州市征途投资管理合伙企业(有限合伙) 50%，邹晓英 40%，黄丽丽 10%
12 个月内徐国辉先生曾为本公司董事，邹晓英为公司实际控制人邹承慧
关联关系说明
妹妹，符合《股票上市规则》10.1.3 之（三）规定的关联关系情形
2017 年度 2018 年 9 月
基本财务数据 总资产 231.40 303.30
（单位：万元） 净资产 146.80 129.30
营业收入 776.20 630.70
净利润 18.00 -17.30
（六）江苏爱康绿色家园科技有限公司
项目 内容
企业名称 江苏爱康绿色家园科技有限公司
成立时间 2016 年 09 月 02 日
统一社会信用代码 91320582MA1MTLDY54
注册地址 张家港市杨舍镇滨河路 5 号爱康大厦 B1803
法定代表人 胡敬楠
注册资本 10,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
可再生能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；
主营业务 新能源发电工程设计、施工、运维服务，机电设备安装工程，建筑装修装
饰工程施工（凭资质经营）；工程管理服务；可再生能源产品、环保节能
产品、智能家居产品的研发、设计；太阳能光伏产品销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股东及持股比例 徐州慧兴康新能源科技有限公司持有股权比例 100%
关系说明 实际控制人控制的其他企业
2017 年度 2018 年 9 月
总资产 35,270.93 17,627.23
基本财务数据
净资产 9,648.33 10,103
（单位：万元）
营业收入 25,264.21 10,396
净利润 78.59 454.67
（七）上海爱康富罗纳融资租赁有限公司
项目 内容
企业名称 上海爱康富罗纳融资租赁有限公司
成立日期 2015 年 03 月 17 日
统一社会信用代码 9131011532958163XP
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 6 层 619 室
法定代表人 邹承慧
注册资本 人民币 100,000 万
公司类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理
主营业务 及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
江苏爱康科技股份有限公司 26%；爱康国际控股有限公司 74%。邹承慧先
股东及持股比例
生为实际控制人。
关系说明 公司的参股子公司，实际控制人控制的其他企业
2017 年度 2018 年 9 月
总资产 233,322.06 195,520.58
基本财务数据
净资产 104,275.18 102,043.02
（单位：万元）
营业收入 7,462.15 5,648.50
净利润 2,353.16 -2,200.15
（八）、九州方园博乐市新能源有限公司
项目 内容
企业名称 九州方园博乐市新能源有限公司
成立时间 2013 年 11 月 7 日
统一社会信用代码 916527010802214517
注册地址 新疆博州博乐市南城区 01 号
法定代表人 任基玮
注册资本 17000 万人民币
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务 光伏电站投资、建设；太阳能电子产品销售。
苏州中康电力开发有限公司 30%；浙江清能能源发展有限公司百分比
股东情况
70%。实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系说明 公司高管兼任九州方园博乐董事，构成关联法人
2017 年度 2018 年 9 月
主要财务数据 总资产 78,057.46 82,181.33
净资产 15,109.50 18,072.42
（单位：万元） 营业收入 6,356.37 7,043.42
净利润 -294.61 2,962.61
（九）、金昌清能电力有限公司
项目 内容
企业名称 金昌清能电力有限公司
成立时间 2013 年 01 月 25 日
统一社会信用代码 91620300060627059J
注册地址 甘肃省金昌市金川区金川路 95 号
法定代表人 王新
注册资本 36100 万人民币
公司类型 有限责任公司
光伏发电项目的投资、开发、建设、经营管理；光伏发电(凭有效许可证
主营业务
经营)，电力技术服务
苏州中康电力开发有限公司持有 49%股权，浙江省水利水电投资集团有限
股东情况
公司 51%。实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系说明 公司参股公司，公司董事、高管兼任金昌清能董事，构成关联法人
2017 年度 2018 年 9 月
主要财务数据 总资产 88,095.02 86,778.61
净资产 39,440.78 40,893.24
（单位：万元） 营业收入 7,279.05 7,055.43
净利润 263.46 1,452.46
注：上述关联方相关财务数据未经审计。
上述关联方经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考
该价格或标准确定交易价格；
2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与
独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供
参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。
公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联
方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交
易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方交易为公司日常经营过程中必要和持续发生的。主要关联方与公
司发生的日常关联交易对公司的影响如下：
1、关联方爱康农业及其控股子公司专业提供农副产品、绿色盆景、餐饮等
业务，在本公司绿化工程、盆景摆放、餐饮服务等方面为公司提供了长期的服务，
同公司建立了较好的合作关系。
2、关联方能源工程为公司参股公司，主要从事能源工程技术服务、新能源
发电工程设计、EPC 工程施工管理服务、机电设备安装工程等，是本公司光伏电
站投资的上游供应商，合作关系良好。公司与能源工程业务之间存在着较大的协
同效应。公司的太阳能组件配件生产为能源工程光伏电站建设提供材料支撑，而
能源工程光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维相互配合，实现光
伏电站的业务闭环。我们判断具有一定的履约能力。
3、关联方绿色家园成立于 2016 年，专注于屋顶分布式光伏解决方案，包括
爱康五好家电站、爱康小型工商业电站等系统标准化或定制化用户解决方案，是
国内首推全自主品牌成套系统和金融保险服务的光伏企业。绿色家园的经营模式
主要为：从公司采购组件、支架，然后为客户提供安装、调试、并网及后期数据
检测一站式服务。分布式光伏的大力推进将利于扩大上市公司组件、支架的销售
规模，具备商业互利性。
4、富罗纳融资租赁
富罗纳融资租赁是 2015 年 3 月 17 日经上海市人民政府批准注册在中国（上
海）自由贸易试验区的中外合资企业。富罗纳融资租赁聚焦新能源产业价值链，
精耕细作，以融资租赁和保理业务为核心，为客户提供创新金融服务和租赁咨询
服务。作为公司的参股子公司，富罗纳融资租赁开展租赁业务的同时，也将为公
司提供和推荐优质的客户资源，与公司业务有协同性，助力公司成为太阳能等优
质清洁能源的综合服务商。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司
本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、
财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关
联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，部
分关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。
五、相关审核意见：
（一）独立董事事前认可和独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关
规定，公司的独立董事对《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》以及
公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2019 年度日常关联交易预计进
行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司 2019 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正
常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交
易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董
事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五十
四次临时会议审议。
董事会审议时，独立董事就 2019 年度日常关联交易预计事项发表如下独立
意见：
1、2019 年度公司日常关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的
关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公
司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和
本公司章程的规定。
3、本次关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关
联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行
交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，
程序合法。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,
有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
（二）监事会意见：
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响。本次关于 2019 年度日常关联交易在同类交易中
所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。
本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发
生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同
进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条
件表示认可。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十四次临时会议决议；
2、第三届监事会第二十九次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日