爱康科技：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-31
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-012
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 1 月 30 日（星期三）下午 14:00 开始
网络投票时间：2019 年 1 月 29 日至 1 月 30 日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 30
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2019 年 1 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 30 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
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事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 13 人，代表股份
1,388,683,401 股，占上市公司总股份的 30.9286%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,111,287,200 股，占上市公司
总股份的 24.7504%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 277,396,201 股，占上市公司总股份的
6.1781％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 280,855,001 股，占上市公司总
股份的 6.2552%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，3,458,800 股，占上市公司总股份的
0.0770％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 277,396,201 股，占上市公司总股
份的 6.1781％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的提案》
表决结果：
同意 280,813,401 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9852％；
反对 41,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0148％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 280,813,401 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9852％；
反对 41,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0148％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东邹承慧及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股
有限公司、江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为 1,107,828,400 股，
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占公司股份总数的 24.6734%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、郑可欣
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
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