证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2019-013
债券代码：112691           债券简称：18 爱康 01



                   江苏爱康科技股份有限公司
         第三届董事会第五十五次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第五十五次临时会议于 2019 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（通知于 2019 年
1 月 31 日以邮件方式送达全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于终止
发行股份购买资产事项的议案》。
    自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司及相关各方积极推进相关工
作，公司与相关各方就本次发行股份购买资产事项进行了积极磋商、反复探讨和
沟通。鉴于交易双方在谈判过程中对于协议部分条款无法达成一致，经认真听取
相关各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东的利益，公司
决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
    本次发行股份购买资产交易各方未就具体方案最终达成正式协议，交易各方
对终止本次交易无需承担任何法律责任。公司目前整体经营状况良好，终止本次
发行股份购买资产对公司业绩无直接影响，不会对公司未来的发展战略、经营规
划以及正常生产经营造成不利影响。
    公司承诺自本公告披露之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组。
    独立董事对本次事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
    的相关公告。
三、备查文件
    1、第三届董事会第五十五次临时会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五十五次临时会议的独立意见；
    特此公告！


                                       江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年二月二日