证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2019-032
债券代码：112691           债券简称：18 爱康 01


                   江苏爱康科技股份有限公司
         第三届董事会第五十八次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会
第五十八次临时会议于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（通知于 2019 年
3 月 26 日上午以邮件方式送达全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于出售
全资子公司南通金属股权的议案》。
    公司拟与江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）签署《股
权转让协议》，骏浩金属根据南通金属减资后的净资产作价受让南通金属 51%的
股权，成为南通金属的控股股东，并在未来十年按照 4.9%/年的比例购买南通金
属剩余的 49%股份。股权转让实施后，后续公司拟与骏浩金属及其关联方就铝型
材采购方面展开全面深入的合作。
    董事会授权管理层办理具体减资事项。独立董事发表了同意的独立意见，具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件：
    1、第三届董事会第五十八次临时会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五十八次临时会议的独立意见。
特此公告！
             江苏爱康科技股份有限公司董事会
                     二〇一九年三月二十八日