证券代码：002610           证券简称：爱康科技            公告编号：2019-040
债券代码：112691           债券简称：18爱康01


                     江苏爱康科技股份有限公司
               2019年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间：
       现场会议时间：2019 年 4 月 4 日（星期四）下午 14:00 开始
       网络投票时间：2019 年 4 月 3 日至 4 月 4 日
       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 4
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2019 年 4 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 4 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人：邹承慧先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议

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事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 98 人，代表股份
1,115,641,933 股，占上市公司总股份的 24.8474%。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,112,399,433 股，占上市公司
总股份的 24.7752%。
    通过网络投票的股东 89 人，代表股份 3,242,500 股，占上市公司总股份的
0.0722％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 172,068,700 股，占上市公司总
股份的 3.8323%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，168,826,200 股，占上市公司总股份的
3.7601％。
    通过网络投票的股东 89 人，代表股份 3,242,500 股，占上市公司总股份的
0.0722％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    1、审议通过了《关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案》
    表决结果：
    同 意 1,109,387,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8485％；反对 1,603,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1443％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0072％。
    中小股东总表决情况：
    同意 170,385,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0218％；
反对 1,603,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9317％；弃权
80,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0465％。
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    关联股东易美怀、袁源、史强、ZHANG JING（张静）、冯晖回避表决，回
避表决股数为 4,571,033 股，占公司股份总数的 0.1018%。
    2、以特别决议审议通过了《关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的提案》
    表决结果：
    同 意 1,114,018,333 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8545％；反对 1,514,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1357％；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0098％。
    中小股东总表决情况：
    同意 170,445,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0564％；
反对 1,514,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.8799％；弃权
109,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0636％。
三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：邹云坚、庄浩佳
    （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件
    （一）江苏爱康科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！
                                                江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                               二〇一九年四月八日



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