证券代码：002610           证券简称：爱康科技            公告编号：2019-053
债券代码：112691           债券简称：18 爱康 01


                      江苏爱康科技股份有限公司
               关于召开2018年年度股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十
次会议决定于 2019 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2018 年年度股东大会。现
将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2019 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会
第六十次会议审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的提案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午
9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15:00
的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）截至 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司聘请的律师
    8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。


二、会议审议事项
    1、2018 年度董事会工作报告
    2、2018 年度监事会工作报告
    3、2018 年年度报告全文及摘要
    4、2018 年度财务决算报告
    5、2018 年度利润分配方案
    6、关于聘任 2019 年度审计机构的提案
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述提案 5、6 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大
会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
                                                                   备注
       提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                               目可以投票
         100            总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
  非累积投票提案
         1.00      2018 年度董事会工作报告                         √
         2.00      2018 年度监事会工作报告                         √
         3.00      2018 年年度报告全文及摘要                       √
         4.00      2018 年度财务决算报告                           √
         5.00      2018 年度利润分配方案                           √
         6.00      关于聘任 2019 年度审计机构的提案                √



四、会议登记方法
   1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。）
   2、登记时间：2019 年 5 月 9 日、5 月 10 日，9:00-11:30,13:00-16:00。
   3、登记地点：公司董事会办公室
   4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号      邮政编码：215600
   5、登记和表决时提交文件的要求
    （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。


五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的
具体操作流程见附件一。


六、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式
    地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
    邮编：215600
    联系人：张静、周晓萍
    电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
    电子信箱：zhengquanbu@akcome.com


七、备查文件

    1、第三届董事会第六十次会议决议；
    2、第三届监事会第三十三次会议决议。


    特此公告！


                                          江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十三日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                       授权委托书
    兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份
有限公司于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会，并按本授权书指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                           备注     同意     反对     弃权
                                                       该列打勾
 提案编码                   提案名称
                                                       的栏目可
                                                         以投票
                    总议案：除累积投票提案外的所
    100                                                    √
                            有提案
非累积投票
  提案
    1.00      2018 年度董事会工作报告                      √
    2.00      2018 年度监事会工作报告                      √
    3.00      2018 年年度报告全文及摘要                    √
    4.00      2018 年度财务决算报告                        √
    5.00      2018 年度利润分配方案                        √
    6.00      关于聘任 2019 年度审计机构的提案             √
   注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为

单选，多选或不选无效；

    2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

    3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
                                       （委托人签字/盖章处）

                                        被委托人联系方式：