证券代码：002610           证券简称：爱康科技          公告编号：2019-051
债券代码：112691           债券简称：18爱康01

                   江苏爱康科技股份有限公司
               第三届监事会第三十三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会
议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出，2019 年 4 月 19 日下午在张家
港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事丁惠华
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 ZHANG JING（张
静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工
作报告》。
     本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告全
文及摘要》。
    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司
2018 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算
报告》。
    公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公
司财务决算报告真实地反应了公司 2018 年度的经营情况。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


   （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度
利润分配方案》。
    由于公司拟进行股份回购，金额不低于 1.5 亿元；公司拟在浙江长兴、江西
赣州两地进行高效组件电池的扩产，预计将有大量资金需求；并且公司规划了
2019 年拟筹划发行股份及支付现金购买资产，如果现金支付部分未能足额募集，
公司将需要以自筹资金支付。公司未分配的利润将继续留存公司用于支持业务的
经营发展及投资需要。基于以上规划，预计公司在 2019 年度将有重大资金支出，
根据经营发展需要，为了提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发
展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018 年度不进行现金
分红和转增股本。
    我们同意本年度的利润分配方案。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地
反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集
资金管理办法》的要求。
    《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度
内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控
制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。
董事会出具的《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了
公司内部控制制度建立和运行的情况，我们对该报告无异议。
    《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
2019 年度审计机构的议案》
   监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期
间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好
地履行了审计机构的责任与义务。2018 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
勤勉尽责，同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。


 三、备查文件：
    1、公司第三届监事会第三十三次会议决议。


   特此公告！


                                            江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月二十三日