证券代码：002610            证券简称：爱康科技          公告编号：2020-157


                      江苏爱康科技股份有限公司
              2020 年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
       1、本次会议无否决或修改议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
       1、会议召开时间：
          现场会议时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:00 开始
          网络投票时间：
          ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
          ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2020 年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间任意时间。
       2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
       5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
       6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
       7、会议出席情况
       参加本次股东大会的股东及股东 代表（或代理人）共 16 人，代表股份
164,319,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.6613％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 148,486,206 股，占公司有表决
权股份总数 3.3085％。
       通过网络投票的股东 14 人，代表股份 15,833,025 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3528％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 15,833,025 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3528％。
       其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0％。
       通过网络投票的股东 14 人，代表股份 15,833,025 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3528％。
       8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
       1、审议通过了《关于提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事的议
案》
       总表决情况：
       同 意 164,179,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9147 ％ ；反 对 140,100 股 ，占 出 席会 议 所有 股东 所 持有 效表 决 权股 份 的
0.0853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0％。
       中小股东总表决情况：
       同意 15,692,925 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1151％；
反对 140,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.8849％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0％。
       表决结果：同意选举邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：邹云坚、黄楚玲
    （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件
    （一）江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十一次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2020
年第十一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告！


                                        江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十一月十三日