爱康科技：2020年第十三次临时股东大会决议公告2020-12-15
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-180
江苏爱康科技股份有限公司
2020 年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 12 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2020 年 12 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 16 人，代表股份
153,741,431 股，占公司有表决权股份总数的 3.4256％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 148,486,606 股，占公司有表决
权股份总数 3.3085％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 5,254,825 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1171％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 5,255,225 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1171％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 400 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 5,254,825 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1171％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 152,805,931 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.3915％；反对 935,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的
0.6085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,319,725 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.1987％；
反对 935,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.8013％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第十三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2020
年第十三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日
