证券代码：002610         证券简称：爱康科技          公告编号：2020-197


                   江苏爱康科技股份有限公司
         第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董
事会第三十七次临时会议于 2020 年 12 月 30 日在张家港经济开发区金塘路公司
三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2020 年 12 月 28 日以电子邮件形
式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于出售
南通金属部分股权暨交易方案变更的议案》
    本次交易对手方与公司不存在关联关系，公司监事官彦萍女士在南通金属担
任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售南通金属部分股权暨交易方案变
更的公告》（公告编号：2020-199）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第四届董事会第三十七次临时会议的相关独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 1 月 15 日下午召开 2021 年第一次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、第四届董事会第三十七次临时会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十七次临时会议的相关独立意见。


    特此公告！




                                         江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十二月三十一日