证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-022 江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议无否决或修改议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2021 年 1 月 29 日(星期五)下午 14:00 开始 网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 网络投票的起止时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、会议主持人:董事长邹承慧先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 7、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共 20 人,代表股份 510,209,431 股,占公司有表决权股份总数的 11.3818%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 480,590,406 股,占公司有表决 权股份总数 10.7210%。 通过网络投票的股东 15 人,代表股份 29,619,025 股,占公司有表决权股份 总数的 0.6607%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 17 人,代表股份 31,271,225 股,占公司有 表决权股份总数的 0.6976%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,652,200 股,占上市公司有表 决权股份总数的 0.0369%。 通过网络投票的股东 15 人,代表股份 29,619,025 股,占公司有表决权股份 总数的 0.6607%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案: 1、审议通过了《关于申请 2021 年度债务性融资授信的议案》 总表决情况: 同 意 507,764,731 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 99.5208%;反对 2,444,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4792%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 28,826,525 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.1823%; 反对 2,444,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.8177%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 2、审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案》 总表决情况: 同 意 505,576,031 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 99.0919%;反对 4,633,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9081%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 26,637,825 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 85.1832%; 反对 4,633,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 14.8168%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 本议案经特别决议表决通过。 3、逐项审议通过了《关于 2021 年度对外提供担保的议案》 3.01 审议通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避 表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 本议案经特别决议表决通过。 3.02 审议通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避 表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 本议案经特别决议表决通过。 3.03 审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保 的议案》 总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避 表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 本议案经特别决议表决通过。 3.04 审议通过了《关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担 保的议案》 总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避 表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 本议案经特别决议表决通过。 3.05 审议通过了《关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同 意 503,923,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.7680%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 900,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份的 0.1764%。 中小股东总表决情况: 同意 24,985,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 79.8997%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 900,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的 2.8780%。 本议案经特别决议表决通过。 3.06 审议通过了《关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的 议案》 总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避 表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 本议案经特别决议表决通过。 3.07 审议通过了《关于继续为赣州发展投资控股集团有限责任公司提供反 担保的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 本议案经特别决议表决通过。 3.08 审议通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回 避表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 议案经特别决议表决通过。 3.09 审议通过了《关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回 避表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 议案经特别决议表决通过。 3.10 审议通过了《关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回 避表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 议案经特别决议表决通过。 3.11 审议通过了《关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的 议案》 总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 本关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回 避表决,回避表决股数为 478,938,206 股,占公司股份总数的 10.6842%。 议案经特别决议表决通过。 3.12 审议通过了《关于继续为南召县中机国能电力有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.13 审议通过了《关于继续为伊川县佳康电力开发有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.14 审议通过了《关于继续为无棣爱康电力开发有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.15 审议通过了《关于继续为莒南鑫顺风光电科技有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.16 审议通过了《关于继续为五家渠爱康电力开发有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.17 审议通过了《关于继续为凤庆县爱康电力有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.18 审议通过了《关于继续为禄劝县爱康能源电力有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.19 审议通过了《关于继续为孝义市太子可再生能源科技有限公司提供担 保的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.20 审议通过了《关于继续为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保 的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.21 审议通过了《关于继续为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.22 审议通过了《关于继续为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的 议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.23 审议通过了《关于继续为嘉祥昱辉新能源有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.24 审议通过了《关于继续为泌阳县中康太阳能电力开发有限公司提供担 保的议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.25 审议通过了《关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.26 审议通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的 议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.27 审议通过了《关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.28 审议通过了《关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.29 审议通过了《关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议 案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.30 审议通过了《关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.31 审议通过了《关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.32 审议通过了《关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的 议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.33 审议通过了《关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供 担保的议案》 总表决情况: 同意 499,909,006 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9811%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.0189%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 20,970,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 67.0610%; 反对 10,300,425 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 32.9390%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 3.34 审议通过了《关于为台湾达亨能源科技有限公司提供担保的议案》 总表决情况: 同 意 504,823,831 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 98.9444%;反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0556%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 25,885,625 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 82.7778%; 反对 5,385,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 17.2222%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0%。 议案经特别决议表决通过。 4、审议通过了《关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案》 总表决情况: 同 意 508,502,631 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 99.6655%;反对 1,706,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3345%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同 意 29,564,425 股 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 94.5419%;反对 1,706,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 5.4581%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0%。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 (二)见证律师:黄楚玲、黎晓慧 (三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大 会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出 席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》 《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议; (二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告! 江苏爱康科技股份有限公司董事会 二〇二一年一月三十日