证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2022-040


                   江苏爱康科技股份有限公司
             第四届董事会第七十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董
事会第七十次会议于 2022 年 4 月 13 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开（2022 年 4 月 3 日以电子邮件形式通知全体
董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
董事会工作报告》
    具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚向董事会提交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内
容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
总经理工作报告》
    与会董事认真听取了公司《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、
真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行
公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年年
度报告全文及摘要》
    《2021 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
财务决算报告》
    根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的苏亚
审【2022】536 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 909,548.06
万元，归属于上市公司股东的净资产为 364,115.35 万元。2021 年度，公司实现
营业收入 253,104.57 万元，比上年同期下降 16.16%；实现归属于上市公司股东
的净利润-40,604.48 万元，比上年同期下降 2,466.95%。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
利润分配预案》
    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年（母公司）
实现净利润-13,760.02 万元，加上年结转未分配利润-113,574.01 万元，实际可供
股东分配的利润为-127,334.03 万元。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关
规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。公司在 2021 年度以集中竞价方式回购股份支付金额 29,990,529
元（不含交易费用）。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公
司拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度公司拟不进行利润分配，不以资
本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等
有关规定。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
内部控制评价报告》
    公司董事会对公司 2021 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2021
年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和
公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2021 年度公司内部控制
得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的
变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促
进公司长期健康发展。
    《2021 年度内部控制评价报告》及公司独立董事发表了同意的独立意见，
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （八）会议对《关于公司新增对外提供担保的议案》逐项表决
    1、为浙江爱康光电提供担保的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
    2、为湖州爱康光电提供担保的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
    3、为赣发集团提供担保的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案表决通过。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议
召开 2021 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月 6 日下午召开 2021 年年度股东大会审议上述应当提
交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、第四届董事会第七十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第七十次会议决议的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第七十次会议决议的相关独立意见。


    特此公告！




                                          江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年四月十四日