爱康科技:2021年度独立董事述职报告(杨胜刚)2022-04-14
江苏爱康科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
本人杨胜刚作为江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,2021 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》及
《公司章程》的规定,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信
息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2021 年召开的相关会议,对公司
董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董
事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现就本人
2021 年度的工作情况报告如下:
一、2021 年度出席公司有关会议的情况
2021 年公司共召开了 27 次董事会会议、本人出席 27 次。本着勤勉务实和
诚信负责的原则,所有议案经过客观谨慎的思考,我均投了赞成票。在召开董事
会之前,我主动调查,获取作出决议所需要的资料和信息,在董事会会议上,我
认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。2021 年度,作为董事会提名委员会主任委员、战略委员
会委员、审计委员会委员,我参加了各专业委员会的全部会议,在会上积极参与
讨论,并提出科学的建议,做出公正、独立的判断。
二、发表独立意见情况
2021 年度,本人就公司相关事项发表了事前认可和独立意见,相关会议届次、
事项、意见类型列表如下:
发表日期 会议届次 事项 意见类型
关于 2021 年度对外提供担保的议案 事前认可;同意的独立意见
关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独
第 四 届董 事会 第三 十 同意的独立意见
2021 年 1 月 13 日 立董事的议案
八次临时会议
关于聘任张金剑先生为公司高级副总裁的议案 同意的独立意见
关于公司开展外汇套期保值业务的议案 同意的独立意见
关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影
同意的独立意见
响消除情况的专项说明的议案
第 四 届董 事会 第三 十
2021 年 2 月 7 日 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 事前认可;同意的独立意见
九次临时会议
关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠
事前认可;同意的独立意见
款的追溯交易的议案
第 四 届董 事会 第四 十 关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易
2021 年 2 月 22 日 事前认可;同意的独立意见
一次临时会议 的议案
第 四 届董 事会 第四 十
2021 年 4 月 9 日 关于公司新增对外提供担保的议案 同意的独立意见
三次临时会议
2020 年度利润分配方案 同意的独立意见
2020 年度内部控制评价报告 同意的独立意见
关于回购注销部分限制性股票的议案 同意的独立意见
第 四 届董 事会 第四 十 关于续聘会计师事务所的议案 事前认可;同意的独立意见
2021 年 4 月 29 日
四次会议
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
同意的独立意见
金、公司对外担保情况的议案
关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠
事前认可;同意的独立意见
款的追溯交易的议案
关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易
第 四 届董 事会 第四 十 事前认可;同意的独立意见
2021 年 5 月 14 日 的议案
五次临时会议
关于公司新增对外提供担保的议案 事前认可;同意的独立意见
第 四 届董 事会 第四 十
2021 年 6 月 10 日 关于公司董事增持计划延期的议案 同意的独立意见
六次临时会议
第 四 届董 事会 第四 十
2021 年 6 月 11 日 关于回购公司股份方案的议案 同意的独立意见
七次临时会议
第 四 届董 事会 第四 十 关于爱康实业及关联方以爱康房地产全部股权
2021 年 6 月 30 日 事前认可;同意的独立意见
八次临时会议 抵债暨关联交易的议案
关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担
事前认可;同意的独立意见
第 四 届董 事会 第四 十 保的议案
2021 年 8 月 13 日
九次临时会议 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的
事前认可;同意的独立意见
议案
第 四 届董 事会 第五 十 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
2021 年 8 月 27 日 同意的独立意见
次临时会议 司对外担保情况的议案
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 9 月 8 日 关于对外提供担保的议案 事前认可;同意的独立意见
二次临时会议
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 9 月 13 日 关于调整回购股份方案的议案 同意的独立意见
三次临时会议
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 9 月 14 日 关于对外提供担保的议案 事前认可;同意的独立意见
四次临时会议
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 10 月 11 日 关于对外提供担保的议案 事前认可;同意的独立意见
六次临时会议
关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担
事前认可;同意的独立意见
第 四 届董 事会 第五 十 保的议案
2021 年 11 月 1 日
八次临时会议 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的
事前认可;同意的独立意见
议案
第 四 届董 事会 第六 十
2021 年 12 月 10 日 关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案 同意的独立意见
二次临时会议
本人认为公司 2021 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存
在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、本人履职以来忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大
事项,我均认真审核了公司提供的材料,深入了解有关议案起草情况,运用专业
知识,在董事会决策中发表了专业意见。
2、作为公司董事会提名委员会主任委员,对聘任董事及相关高管人员的教育
背景、工作经历和专业素养进行了相应审核并发表了独立意见;作为公司董事会
战略委员会委员,积极询问日常经营情况及公司发展规划;作为公司董事会审计
委员会委员,主动了解财务运作、资金往来情况。
3、履职以来,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营和财务
状况;通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,
及时掌握公司运行状态。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责,我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履
行职责相关的法律、法规和规章制度,加深对相关法规的认识和理解,切实加强
对公司和股东合法权益的保护能力。2021 年度,公司运营情况良好,董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序。故
2021 年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2022 年,本人将继续加强学习,本着忠实勤勉、独立公正的原则,认真履
行职责,深入了解公司的经营情况,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利
益,关注中小股东的合法权益不受损害,促进公司规范运作,树立公司诚实、守
信的良好市场形象。
(杨胜刚)
二〇二二年四月十三日