证券代码：002610           证券简称：爱康科技       公告编号：2022-041


                     江苏爱康科技股份有限公司
            第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：
    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监
事会第三十四次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以邮件方式传达给全体监事，2022
年 4 月 13 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式
召开。会议由监事会主席易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况：
    经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
监事会工作报告》

    具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年年
度报告全文及摘要》

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司
2021 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
财务决算报告》

    公司 2021 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司财务决算报告真实地反应了公司 2021 年度的经营情况。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
利润分配预案》

    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年（母公司）
实现净利润-13,760.02 万元，加上年结转未分配利润-113,574.01 万元，实际可供
股东分配的利润为-127,334.03 万元。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关
规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。公司在 2021 年度以集中竞价方式回购股份支付金额 29,990,529
元（不含交易费用）。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，且可供分配利润为负，公
司拟定的 2021 年度利润分配预案为：2021 年度公司拟不进行利润分配，不以资
本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等
有关规定。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度
内部控制评价报告》

    监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为
健全的内部控制制度体系，2021 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大
缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控
制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。董事
会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度
建立和运行的情况，我们对该报告无异议。
     《2021 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。

     （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》

     具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     （七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

     具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
     本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


三、备查文件
     1、第四届监事会第三十四次会议决议。


     特此公告！




                                           江苏爱康科技股份有限公司监事会
                                                      二〇二二年四月十四日