江苏爱康科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
本人何前作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》及《公
司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，
全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年召开的相关会议，对公司董事
会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的
独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现就本人 2021
年度的工作情况报告如下：
一、2021 年度出席公司有关会议的情况
2021 年公司共召开了 27 次董事会会议、本人出席 27 次。本着勤勉务实和
诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事
会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我
认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。2021 年度，作为董事会审计委员会主任委员、提名委员
会委员、薪酬与考核委员会委员，我参加了各专业委员会的全部会议，在会上积
极参与讨论，并提出科学的建议，做出公正、独立的判断。
二、发表独立意见情况
2021 年度，本人就公司相关事项发表了事前认可和独立意见，相关会议届次、
事项、意见类型列表如下：
发表日期 会议届次 事项 意见类型
关于 2021 年度对外提供担保的议案 事前认可；同意的独立意见
关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独
第 四 届董 事会 第三 十 同意的独立意见
2021 年 1 月 13 日 立董事的议案
八次临时会议
关于聘任张金剑先生为公司高级副总裁的议案 同意的独立意见
关于公司开展外汇套期保值业务的议案 同意的独立意见
关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影
同意的独立意见
响消除情况的专项说明的议案
第 四 届董 事会 第三 十
2021 年 2 月 7 日 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 事前认可；同意的独立意见
九次临时会议
关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠
事前认可；同意的独立意见
款的追溯交易的议案
第 四 届董 事会 第四 十 关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易
2021 年 2 月 22 日 事前认可；同意的独立意见
一次临时会议 的议案
第 四 届董 事会 第四 十
2021 年 4 月 9 日 关于公司新增对外提供担保的议案 同意的独立意见
三次临时会议
2020 年度利润分配方案 同意的独立意见
2020 年度内部控制评价报告 同意的独立意见
关于回购注销部分限制性股票的议案 同意的独立意见
第 四 届董 事会 第四 十 关于续聘会计师事务所的议案 事前认可；同意的独立意见
2021 年 4 月 29 日
四次会议
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
同意的独立意见
金、公司对外担保情况的议案
关于爱康实业及其关联方以非现金资产抵偿欠
事前认可；同意的独立意见
款的追溯交易的议案
关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易
第 四 届董 事会 第四 十 事前认可；同意的独立意见
2021 年 5 月 14 日 的议案
五次临时会议
关于公司新增对外提供担保的议案 事前认可；同意的独立意见
第 四 届董 事会 第四 十
2021 年 6 月 10 日 关于公司董事增持计划延期的议案 同意的独立意见
六次临时会议
第 四 届董 事会 第四 十
2021 年 6 月 11 日 关于回购公司股份方案的议案 同意的独立意见
七次临时会议
第 四 届董 事会 第四 十 关于爱康实业及关联方以爱康房地产全部股权
2021 年 6 月 30 日 事前认可；同意的独立意见
八次临时会议 抵债暨关联交易的议案
关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担
事前认可；同意的独立意见
第 四 届董 事会 第四 十 保的议案
2021 年 8 月 13 日
九次临时会议 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的
事前认可；同意的独立意见
议案
第 四 届董 事会 第五 十 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
2021 年 8 月 27 日 同意的独立意见
次临时会议 司对外担保情况的议案
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 9 月 8 日 关于对外提供担保的议案 事前认可；同意的独立意见
二次临时会议
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 9 月 13 日 关于调整回购股份方案的议案 同意的独立意见
三次临时会议
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 9 月 14 日 关于对外提供担保的议案 事前认可；同意的独立意见
四次临时会议
第 四 届董 事会 第五 十
2021 年 10 月 11 日 关于对外提供担保的议案 事前认可；同意的独立意见
六次临时会议
关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担
事前认可；同意的独立意见
第 四 届董 事会 第五 十 保的议案
2021 年 11 月 1 日
八次临时会议 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的
事前认可；同意的独立意见
议案
第 四 届董 事会 第六 十
2021 年 12 月 10 日 关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案 同意的独立意见
二次临时会议
本人认为公司 2021 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、本人履职以来忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大
事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业
知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司 2021 年度审计注册会计师
进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会
计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。作为公司董
事会提名委员会委员，对聘任董事及相关高管人员的教育背景、工作经历和专业
素养进行了相应审核并发表了独立意见。作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，
对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督。
3、履职以来，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务
状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，
及时掌握公司运行状态。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履
行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强
对公司和股东合法权益的保护能力。2021 年度，公司运营情况良好，董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故
2021 年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2022 年，本人将继续加强学习，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履
行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守
信的良好市场形象。
（何前）
二〇二二年四月十三日