证券代码：002610          证券简称：爱康科技          公告编号：2022-057


                    江苏爱康科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间：
       现场会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00 开始
       网络投票时间：
       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 76 人，代表股份
572,273,827 股，占公司有表决权股份总数的 12.7912％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,986,906 股，占公司有表决
权股份总数 12.1589％。
    通过网络投票的股东 73 人，代表股份 28,286,921 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6323％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 28,286,921 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6323％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0％。
    通过网络投票的股东 73 人，代表股份 28,286,921 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6323％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同 意 569,291,327 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.4788％；反对 2,980,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5208％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,304,421 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 89.4563％；
反对 2,980,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 10.5370％；弃权
1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0067％。
    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同 意 569,293,527 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.4792％；反对 2,976,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5200％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,306,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 89.4640％；
反对 2,976,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 10.5211％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0148％。
    3、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同 意 570,481,327 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6868％；反对 1,788,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3125％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,494,421 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 93.6631％；
反对 1,788,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 6.3220％；弃权
4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0148％。
    4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同 意 570,481,227 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6868％；反对 1,790,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3129％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,494,321 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 93.6628％；
反对 1,790,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 6.3305％；弃权
1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0067％。
    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同 意 570,105,127 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6210％；反对 1,782,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3114％；弃权 386,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0675％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,118,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.3332％；
反对 1,782,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 6.3008％；弃权
386,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 1.3660％。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同 意 570,101,027 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6203％；反对 2,170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.3793％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,114,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.3187％；
反对 2,170,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 7.6746％；弃权
1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0067％。
    7、逐项审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》
    7.01 审议通过了《为浙江爱康光电提供担保的议案》
    总表决情况：
    同 意 545,842,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
95.3814％；反对 26,429,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
4.6183％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,855,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 6.5606％；
反对 26,429,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 93.4327％；弃
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0067％。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    7.02 审议通过了《为湖州爱康光电提供担保的议案》
    总表决情况：
    同 意 545,842,706 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
95.3814％；反对 26,429,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
4.6183％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,855,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 6.5606％；
反对 26,429,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 93.4327％；弃
权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.0067％。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    7.03 审议通过了《为赣发集团提供担保的议案》
    总表决情况：
    同 意 567,997,527 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.2528％；反对 4,274,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.7469％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,010,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 84.8824％；
反对 4,274,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 15.1109％；弃权
1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0067％。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同 意 569,162,027 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.4562％；反对 2,990,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.5226％；弃权 121,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0212％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,175,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 88.9992％；
反对 2,990,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 10.5720％；弃权
121,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 0.4288％。


三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：黄楚玲、黄佳曼
    （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件
    （一）江苏爱康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告！
                                               江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                             二〇二二年五月七日