证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-100
江苏爱康科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 30
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2022 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事、高级副总裁、董事会秘书沈龙强先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 66 人，代表股份
395,394,078 股，占公司有表决权股份总数的 8.8518％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 323,849,999 股，占公司有表决
权股份总数 7.2501％。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 71,544,079 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6017％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 71,544,079 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6017％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0％。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 71,544,079 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6017％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、逐项审议通过了《关于公司新增提供担保的议案》
1.01 审议通过了《为苏州爱康光电提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 393,635,878 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5553％；反对 1,758,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.4447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 69,785,879 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5425％；
反对 1,758,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4575％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
1.02 审议通过了《为赣州爱康光电提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 393,635,878 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5553％；反对 1,758,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.4447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 69,785,879 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5425％；
反对 1,758,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4575％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
1.03 审议通过了《为湖州爱康光电提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 393,630,578 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5540％；反对 1,763,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.4460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 69,780,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5351％；
反对 1,763,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4649％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
1.04 审议通过了《为江西金控融租提供担保的议案》
总表决情况：
同意 69,777,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5309％；
反对 1,766,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4691％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 69,777,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5309％；
反对 1,766,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4691％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避
表决，回避表决股数为 323,849,999 股，占公司有表决权股份总数的 7.2501%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
1.05 审议通过了《为赣发集团提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 393,627,578 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5532％；反对 1,766,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.4468％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 69,777,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5309％；
反对 1,766,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4691％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
1.06 审议通过了《为爱康能源集团提供担保的议案》
总表决情况：
同意 69,793,879 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5537％；
反对 1,750,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4463％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 69,793,879 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.5537％；
反对 1,750,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.4463％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避
表决，回避表决股数为 323,849,999 股，占公司有表决权股份总数的 7.2501%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）见证律师：杨亮、苏常青
（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有
效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
