证券代码：002614        股票简称：蒙发利         公告编号：2012-54 号


             厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

           关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、聘任概述
   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2012 年 10 月 22 日审议通过了《关于聘请陈淑美女士为公司副总
经理的议案》，同意聘请陈淑美女士担任厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
副总经理，任期三年。
   陈淑美女士个人简历如下：
   陈淑美，女，1975 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。1998 年毕
业于厦门大学物理学专业，2008 年就读厦门大学 EMBA。现任厦门蒙发利科技
（集团）股份有限公司采购中心总经理。1998 年至 2000 年曾任厦门万利达电子
有限公司生产计划负责人；2000 年至 2002 年曾任厦门麦克奥迪集团公司计控部
主管；2002 年加入公司后，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采
购中心总经理。
    自陈淑美女士加入公司以来，未有在其他公司兼职情况，其与厦门蒙发利科
技（集团）股份有限公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   二、独立董事的独立意见

    公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请陈淑美女士为公司副
总经理的议案》，我们认为：

    1、经总经理提名，聘任陈淑美女士为公司副总经理并已经董事会讨论确认。

    经查阅陈淑美女士的个人简历，认为：该候选人符合《中华人民共和国公司
法》及公司章程有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《中华人
民共和国公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入
者，该候选人具备担任公司高级管理人员的资格。

   2、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规
定，同意公司第二届董事会第十七次会议通过《关于聘请陈淑美女士为公司副总
经理的议案》。


  特此公告。


                                    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2012 年 10 月 22 日