证券代码：002614         股票简称：蒙发利           公告编号：2012-55 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

           关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 10 月
22 日召开的第二届董事会第十七次会议决议，公司董事会决定于 2012 年 11 月 8
日上午 10:00 于厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室召开 2012 年第三次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：2012 年 11 月 8 日上午 10:00

    2、股权登记日：2012 年 11 月 5 日

    3、会议召开地点：厦门市前埔路 168 号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公
                      司五楼会议室

    4、会议方式：现场召开

    5、是否提供网络投票：否

    二、会议审议事项：

    1、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器
生产基地新建项目的议案》。

    三、会议出席对象：

    1、截至 2012 年 11 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；

    2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不
必为本公司股东）并代其行使表决权；
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

    四、参会方式：

    拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另
需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代
理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2012 年
11 月 6 日～2012 年 11 月 7 日到厦门市前埔路 168 号厦门蒙发利科技（集团）股份
有限公司一楼办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。

    五、其他事项

    登记地址：厦门市前埔路 168 号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司一楼
证券部接待台

    联系人：李巧巧、吴奕伟

    电话：0592-3795740

    传真：0592-3795724

    本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

    附件：

    1、授权委托书；

    2、股东登记表；

                                        厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    2012 年 10 月 22 日
附件一、授权委托书



               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
               2012年第三次临时股东大会授权委托书


     本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹全权委托         先生/女生代表本单位（本人）出席于        年    月     日
上午     召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司        年第    次临时股东大会，
并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     本人对本次会议议案的表决意见如下：

序                                                                              表决意见
                                  议案名称
号                                                                       同意    反对      弃权

       《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电
 1
                         器生产基地新建项目的议案》

       注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；
           2、如果股东不做具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决；
           3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
           4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本
人签字。
委托人名称（姓名）：          委托人持股数量：


证件号：


委托人签字（盖章）：


委托日期：




受委托人名称（姓名）：


证件号：


受委托人签字：


受委托日期： 年    月    日
   附件二：股东登记表

   截至 2012 年 11 月 5 日（星期一）下午交易结束，我公司（个人）持有厦门蒙
发利科技（集团）股份有限公司股票                   股，拟参加厦门蒙发利科
技（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。


   姓名或名称：

   身份证号码：

   股东账号：

   联系地址：

   联系电话：

   股东签字（盖章）：

                                              年      月     日