证券代码：002614        股票简称：蒙发利           公告编号：2012-51 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合的方式于 2012 年 10 月 17 日发出，
会议于 2012 年 10 月 22 日上午 10:00 以现场方式召开，并获得全体董事确认。本
次会议应到董事 9 名，现场会议参会董事 8 名，其中董事张年庆先生授权董事曾
建宝先生出席会议并行使表决权。本次现场会议由公司董事长邹剑寒先生主持，
会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体董事认真审议，以现场投票的方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《厦门蒙发利科技（集
团）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及摘要》。

    公司董事会认为：公司 2012 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司
的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请陈淑美女
士为公司副总经理的议案》。

    根据公司总经理提名，经公司 2012 年第二届董事会提名委员会第三次会议审
议，同意提交聘请陈淑美女士为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司副总经理，
任期三年的议案（副总经理陈淑美女士的简历附后）。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司暂缓在原
建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。

    漳州康城按摩居室电器生产基地项目实施用地因福建省漳州市台商投资局规
划之需需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响，置换后的地块位于漳州
市台商投资区鸿渐村。截止本公告，该募集资金项目用地等相关事宜正在办理中，
预计于 2013 年 2 月底前完成相关手续，届时公司将另行公告。此外，因国际经济
环境恶化，我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上
述因素考虑，经慎重研究决定，公司暂缓在原建设地点实施漳州康城按摩居室电
器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，
于 2013 年 10 月 31 日前决定是否继续实施该项目。

    公司独立董事、监事会以及公司保荐机构广发证券股份有限公司均发表相关
的独立意见。

    该议案还需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

    《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生
产基地新建项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订厦门蒙发
利（科技）集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》。

    公司董事会根据中国证券监督管理委员会、深证证券交易所等监管机构对上
市公司内幕信息知情人制度完善要求，对公司原有的《内幕信息知情人登记备案
制度》进行了修订。

    《厦门蒙发利（科技）集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的
具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年
第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2012 年 11 月 8 日上午 10:00 时，于厦门市前埔路 168 号公
司会议室以现场会议方式召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于公司暂缓
在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议
案》，本次会议无需采用网络投票方式。
    公司独立董事、监事会以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事
会发表意见的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    备查文件：

    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

    3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及摘要》；

    4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于聘请陈淑美女士为公司副总
经理的公告》；

    5、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器
生产基地新建项目的公告》；

    6、《厦门蒙发利（科技）集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》；

    7、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第十七次会议决议有关议案的独立意见》；

    8、《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知的公告》；

    9、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司暂缓
在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的核
查意见》。

    特此公告。

                                        厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                    2012 年 10 月 22 日
附件：
                          总经理陈淑美女士的简历


   陈淑美，女，1975 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。现任厦门
蒙发利科技（集团）股份有限公司采购中心总经理。
 一、学历
   1994 年至 1998 年就读于厦门大学物理学专业。
   2008 年就读厦门大学 EMBA。
 二、经历
   1998 年至 2000 年曾任厦门万利达电子有限公司生产计划负责人；
   2000 年至 2002 年曾任厦门麦克奥迪集团公司计控部主管；
   2002 年加入公司后，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采购中
心总经理。